Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2017 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-10-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Powołanie członków Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 18 października 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało - z dniem 18 października 2017 r. - Pana Bartosza Drabikowskiego, Pana Artura Klucznego, Pana Piotra Kwietnia oraz Pana Jana Emeryka Rościszewskiego w skład Rady Nadzorczej Banku. Informacje o nowo powołanych członkach Rady Nadzorczej: Bartosz Drabikowski Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych w PKO Banku Polskim od 20 maja 2008. Jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Wiceprzewodniczącym Grupy Zadaniowej ds. Finansów BIAC Finance Task Force – OECD. W latach 2015 – 2016 był Członkiem Rady Dyrektorów VISA Europe i Członkiem Komitetu Ryzyka, Audytu i Finansów. Natomiast w latach 2006 - 2008 był członkiem Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., odpowiedzialnym za finanse, nowe produkty w obszarze płatności elektronicznych, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami finansowymi. Przewodniczył Radom Nadzorczym spółek z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego: Inteligo Financial Services S.A, eService S.A., PKO BP Faktoring S.A. Był członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., członkiem Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał m.in. za regulacje oraz nadzór nad instytucjami rynku finansowego, przede wszystkim sektora bankowego oraz rynku kapitałowego. Przygotowywał również strategie rozwoju sektora usług finansowych zarówno w Polsce jak i w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej. W Ministerstwie Finansów był zatrudniony kolejno na stanowisku radcy ministra, zastępcy dyrektora oraz dyrektora Departamentu Instytucji Finansowych. Przez kilka lat był członkiem Komisji Nadzoru Bankowego, członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz zastępcą członka Rady ds. Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim. Zasiadał również w wielu instytucjach Unii Europejskiej: był m.in. członkiem Financial Services Committee (Rada Europejska), członkiem European Banking Committee oraz European Securities Committee (Komisja Europejska). Bartosz Drabikowski jest absolwentem Harvard Business School, gdzie ukończył Advanced Management Programme. Jest także absolwentem programu Executive MBA University of Illinois at Urbana – Champaign, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Łódzkiej, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Akademii Dyplomatycznej (w ramach Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych).Odbył liczne staże zawodowe: w Deutsche Bundesbank, Deutsche Börse AG, Deutsche Ausgleichsbank oraz Rheinische Hypothekenbank. Był stypendystą The German Marshall Fund of the United States oraz uczestnikiem wielu szkoleń organizowanych m.in. przez Komisję Europejską oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Artur Kluczny Jest absolwentem studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, National Graduate Institute for Policy Studies w Tokio oraz absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ukończył także studium podyplomowe z zakresu bankowości i studia doktoranckie z zakresu nauk ekonomicznych w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie prowadzi samodzielną działalność gospodarczą w przedmiocie doradztwa strategicznego i korporacyjnego pod firmą ARIOCO Consulting współpracując z podmiotami rynku kapitałowego. Pracę związaną z rynkiem finansowym rozpoczął w 1998 r. w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie zajmował się nadzorem właścicielskim nad NFI i realizował projekty prywatyzacyjne. Następnie przez wiele lat pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie m.in. kierował sekretariatem premiera Jarosława Kaczyńskiego. Brał udział w pracach Rady Rozwoju Rynków Finansowych przy Ministrze Finansów. W latach 2007-2009 był zastępcą przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Do jego kompetencji należał nadzór nad rynkiem kapitałowym, rozwój polityki międzysektorowej i współpracy międzynarodowej. Uczestniczył w pracach CESR w Paryżu. W latach 2013-2015 był członkiem Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego partycypującego w polskich funduszach VC/PE. Pełnił funkcje zarządcze i nadzorcze w szeregu spółek prawa handlowego, w tym świadczących usługi doradztwa i audytu finansowego. Jest niezależnym członkiem Rad Nadzorczych w towarzystwach ubezpieczeń z grupy PKO Banku Polskiego. Aktywnie uczestniczył w pracach Polskiego Instytutu Dyrektorów. Odbył szereg szkoleń, w tym z zakresu listów zastawnych. Jest autorem artykułów i publikacji dotyczących rynku kapitałowego i gospodarki. Piotr Kwiecień Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował, miedzy innymi, w BIG Banku Gdańskim S.A. oraz PTE Big Banku Gdańskiego S.A.. jako kierujący zespołem kontroli wewnętrznej. Od 2005 roku prowadzi kancelarię adwokacką specjalizującą się w obsłudze przedsiębiorców, w tym sektora finansowego.Pełnił funkcję członka rady nadzorczej w spółkach kapitałowych sektorów publicznego i prywatnego. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej PKO TFI S.A. Jan Emeryk Rościszewski Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w PKO Banku Polskiego S.A. nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego. Z rynkiem finansowym związany od ponad 25 lat. W 1988 r. ukończył w stopniu magistra, historię na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1990 r. uzyskał dyplom DEA w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (Institut d’Etudes Politiques de Paris). Ukończył liczne szkolenia w dziedzinie finansów, ubezpieczeń i zarządzania we Francji, Wielkiej Brytanii i Polsce. W 1996 r. uzyskał uprawnienia brokera ubezpieczeniowego. Od pierwszej połowy lat 90. pracował dla międzynarodowych instytucji bankowo-ubezpieczeniowych m.in. AXA, Azur. W latach 1990 – 1991 pracował we Francji dla AXA Banque oraz AXA International, a w latach 1991 – 1993 dla Groupe Azur. W latach 1993 -1996 był członkiem zarządu TU Azur Ostoja SA oraz TUnŻ Azur Życie SA. Od 1996 związany z BNP Paribas. W latach 1998 - 2016 r. jako prezes zarządu kierował Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. należącym obecnie do grupy BNP Paribas. Równocześnie w latach 2001 - 2016 pełnił funkcję dyrektora generalnego Cardif Assurance Risques Divers w Polsce.Pełnił lub pełni wiele dodatkowych funkcji zawodowych m.in. takich jak: przewodniczącego Rady Nadzorczej Pocztylion-Arka PTE (od 1999-08.2016), wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pocztowej Agencji Usług Finansowych SA (2000 – 2014), członka Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń (2012 – 2016), członka Rady Nadzorczej BBI Developement NFI S.A. (od 2011). W latach 1981 – 1983 działał w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności. Od 2009 r. jest Kawalerem Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego, zaś od grudnia 2012 r. pełni funkcję szpitalnika Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Jest członkiem Warszawskiego Klubu Wysokogórskiego, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Domus Polonorum. W 2010 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce. Autor i współautor książek historycznych oraz artykułów z dziedziny finansów i zarządzania. Ponadto Zarząd Banku informuje, że żadna z powołanych osób: a) zgodnie z treścią złożonych oświadczeń: - nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku; - nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Banku spółce cywilnej lub osobowej; - nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Banku ani nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Banku osoby prawnej; b) nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Report No. 15/2017 Date: 18-10-2017 Subject: Appointment of the members of PKO Bank Hipoteczny S.A. Supervisory Board Legal basis: Art. 56 par. 1 pt. 2 of the Act on Public Offering – current and periodic informationContent:According to the paragraph 5.1. 22 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state (“Regulation”), the Management Board of PKO Bank Polski S.A. (“Bank”) hereby informs that on 18 October 2017, the Bank’s Extraordinary General Meeting appointed- as of 18 October 2017- Mr. Bartosz Drabikowski, Mr. Artur Kluczny, Mr. Piotr Kwiecień and Mr. Jan Emeryk Rościszewski as the members of the Bank’s Supervisory Board. The following information about the appointed Supervisory Board members:Bartosz DrabikowskiVice President, Chief Financial Officer of PKO Bank Polski S.A. since 20 May 2008. Also the Chairman of the Supervisory Board of the Stock Exchange Issuer Associations and the CFO of BIAC Finance Task Force – OECD.From 2015 to 2016, he was a member of the Board of Directors of Visa Europe and sat on the Risk, Audit and Finance Committee. From 2006 to 2008, he was a member of the Management Board of Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. responsible for finance, new electronic payment products, security and risk management.He has a long track record in managing financial institutions. He has chaired the Supervisory Boards of the following subsidiaries of PKO Bank Polski: Inteligo Financial Services S.A, eService S.A., PKO BP Faktoring S.A. He has been a member of the Supervisory Board of Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., member of the Board of the Bank Guarantee Fund and of Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.He started his professional career in the Ministry of Finance, where he was responsible, among other things, for regulations and supervision over financial market institutions, primarily from the banking sector and the capital market. He also prepared development strategies for the financial services sector, both in Poland and as part of the common European market. In the Ministry of Finance, he held a succession of positions, from a minister counsel, to the deputy head and then the head of the Financial Institutions Department. For several years, he set on the Banking Supervision Committee, the Securities and Stock Exchange Committee and served as a deputy for a member of the Payment System Council at the National Bank of Poland. He also sat on many European Union institutions: among other things, he was a member of the Financial Services Committee (European Council), European Banking Committee and the European Securities Committee (European Commission). A graduate of the Harvard Business School, where he completed the Advanced Management Programme. He is also an Executive MBA with the University of Illinois at Urbana – Champaign, graduated from the Warsaw School of Economics, Łodź Technical University, National School of Public Administration and the Academy of Diplomacy (of the Polish Institute of International Affairs).He also completed numerous job placements: with Deutsche Bundesbank, Deutsche Börse AG, Deutsche Ausgleichsbank and Rheinische Hypothekenbank. He was a scholar of The German Marshall Fund of the United States and participated in many training courses organised, among others, by the European Commission and the International Monetary Fund.Artur KlucznyGraduated from the Jagiellonian University in Cracow, the National Graduate Institute for Policy Studies in Tokyo and the National School of Public Administration. He has also completed postgraduate studies in banking and doctorial studies in economics from the College of Management and Finance at the Warsaw School of Economics.He is currently running a self-employed business in strategic and corporate consulting under the name of ARIOCO Consulting, working with capital market players.He started working on the financial market in 1998 at the Ministry of Treasury, where he supervised ownership of National Investment Funds (NFI) and implemented privatization projects. Then Mr. Kluczny worked for many years at the Prime Minister’s Office, where, among other tasks, he headed the administrative office of Prime Minister Jarosław Kaczyński. He took part in the work of the Financial Markets Development Council at the Ministry of Finance.From 2007 to 2009 he was a deputy chairman of the Polish Financial Supervision Authority. He was responsible for the supervision of the capital market, development of cross-sectoral policy and international co-operation. He participated in CESR works in Paris. From 2013 to 2015 he was a member of the Investment Committee of the National Capital Fund participating in the Polish VC/PE funds. He has held management and supervisory positions in a number of commercial law firms, including advisory and financial auditing services. He is an independent member of Supervisory Boards of insurance companies within PKO Bank Polski Group.He actively participated in the work of the Polish Institute of Directors. He took a number of trainings, including mortgage covered bonds market. He is an author of several articles and publications on the capital market and the economy.Piotr Kwiecień Lawyer, and a member of Lawyers’ Chamber in Warsaw. He graduated from the Faculty of Lawand Administration at the University of Warsaw. He worked, among others, at BIG Bank Gdański S.A.and PTE Big Bank Gdansk S.A. as manager of the internal control team. Since 2005 he runs a law firm specializing in the service of financial sector entrepreneurs.He acted as a member of the supervisory boards in public and private sector companies.He is currently a member of the Supervisory Board of PKO TFI S.A.Jan Emeryk RościszewskiVice-President of the Management Board at PKO Bank Polski S.A. in charge of supervising the Retail Banking sector. A financial market affiliate for over 25 years. In 1988, he earned his Master's degree at the Faculty of Humanities of the Catholic University of Lublin. In 1990, he was awarded a DEA degree by the Institute of Political Studies in Paris (Institut d'Etudes Politiques de Paris). He completed numerous training sessions in the finance, insurance and management sectors in France, Great Britain and Poland. In 1996, he earned the powers of insurance broker. Since the first half of the 1990s, he worked for international banking and insurance institutions, inter alia, AXA, Azur. Between 1990 and 1991, he worked in France for AXA Banque and AXA International, and between 1991 and 1993 - for Groupe Azur.Between the years of 1993 and 1996, he was a member of the TU Azur Ostoja SA and TUnŻ Azur Życie SA. Since 1996, he was a BNP Paribas associate. Between the years of 1998 and 2016, as the President of the Board, he managed the Life Insurance Company Cardif Polska S.A. currently owned by the BNP Paribas Group. Concurrently, between the years of 2001 and 2016, he was the General Manager of Cardif Assurance Risques Divers in Poland.He holds or has held many additional, professional positions such as: Chairman of the Supervisory Board of Pocztylion-Arka PTE (1999 - August 2016), Vice-President of the Pocztowa Agencja Usług Finansowych SA (2000 – 2014), Member of the Audit Commission of the Polish Chamber of Insurance (2012 – 2016), Member of the of the Supervisory Board of BBI Development NFI S.A. (since 2011).Between the years of 1981 and 1983, he was active at the Primate's Committee for Aid to Persons Deprived of Liberty. Since 2009, he has been the Knight of Honor and Devotion of the Order of Malta,and since 2012, he has held a position of a Hospitaler of the Association of Polish Knights of Malta. He isa member of the Warsaw Mountaineering Club (Warszawski Klub Wyoskogórski), the Domus Polonorum Polish Heraldry Society. In 2010, he was awarded the Polonia Restituta Officer's Cross for outstanding service in the development of the insurance market in Poland. Author and co-author of historical books and articles on finance and management.Moreover, the Management Board of the Bank hereby informs, that none of the appointed persons:a) according to the submitted statements, conducts:- any business competitive to the business of the Bank;- participates in any business competitive in respect of the Bank as a partner in a partnership;- is a member of a governing body of a company competing with the Bank or a member of any other governing body of legal person competing with the Bank;b) is registered in the Register of Insolvent Debtors. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-10-18 | Rafał Kozłowski | Prezes Zarządu | |||
| 2017-10-18 | Jakub Niesłuchowski | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
