MOONLIT S.A.: Uzgodnienie i podpisanie planu połączenia Moonlit SA z Inventro SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-10-30

Skrócona nazwa emitenta

MOONLIT S.A.

Temat

Uzgodnienie i podpisanie planu połączenia Moonlit SA z Inventro SA

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporz�dzenia MAR � informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Moonlit S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka Przejmująca”) informuje, że 30 października 2026 r. uzgodnił i podpisał z Inventro S.A. z siedzibą w Białymstoku (KRS 0001018511, „Spółka Przejmowana”) plan połączenia („Plan Połączenia”).

Połączenie nastąpi przez przejęcie, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH: cały majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Emitenta w zamian za akcje Emitenta wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego według siedziby Emitenta („Dzień Połączenia”). Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez likwidacji z dniem wykreślenia z KRS.

Kapitał zakładowy Emitenta wzrośnie z 952.000,20 zł do 8.004.843,40 zł, czyli o 7.052.843,20 zł. Nastąpi to przez emisję 70.528.432 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda, przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki Przejmowanej.

Stosunek wymiany akcji ustalono na 1 : 676, czyli za każdą akcję Inventro S.A. akcjonariusz otrzyma 676 akcji Emitenta. Wartość Emitenta określono na 3.071.252,18 zł (pkt 3.7.1 Planu Połączenia), a wartość Inventro S.A. na 22.745.244,87 zł (pkt 3.7.2 Planu Połączenia). Stosunek wymiany wynikający z wycen (1 : 675,763368) zaokrąglono w górę do liczby całkowitej (pkt 3.8 Planu Połączenia). Dopłat pieniężnych nie przewidziano.

Akcje serii J będą uczestniczyć w zysku Emitenta od Dnia Połączenia. Plan nie przewiduje szczególnych uprawnień (art. 499 § 1 pkt 5 KSH) ani szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek lub innych osób (art. 499 § 1 pkt 6 KSH).

Po rejestracji połączenia kapitał zakładowy Emitenta będzie się dzielił na 80.048.434 akcje. Dotychczasowi akcjonariusze Inventro S.A. będą mieli łącznie ok. 88,1% kapitału zakładowego, a dotychczasowi akcjonariusze Emitenta ok. 11,9%.

Połączenie wymaga uchwał walnych zgromadzeń obu spółek oraz wpisu do KRS. O zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ma podjąć uchwałę w sprawie połączenia, Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH Plan Połączenia jest dostępny od 30 października 2026 r. na stronach internetowych moonlit.games (Emitent) i inventro.co (Inventro S.A.). Będzie tam dostępny nieprzerwanie do zakończenia walnego zgromadzenia, które podejmie uchwałę o połączeniu. Załączniki do Planu Połączenia zostaną złożone wraz z nim w sądzie rejestrowym. Plan Połączenia Emitent przekazuje w załączeniu do raportu.

Załączniki

Plik

Opis

2026-10-30 [połączenie Inventro Moonlit] plan połączenia_signed_signed.pdf

MOONLIT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOONLIT S.A.

Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-140

Kraków

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Św. Filipa

23 lok. 4

(ulica)

(numer)

+48 602 252 911

(telefon)

(fax)

zarzad@moonlit.games

www.moonlit.games

(e-mail)

(www)

945-218-51-61

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-10-30

Artur Sierant

Prezes Zarządu