KBJ S.A.: Informacje o walnym zgromadzeniu - zwołanie WZ z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-26

Skrócona nazwa emitenta

KBJ S.A.

Temat

Informacje o walnym zgromadzeniu - zwołanie WZ z projektami uchwał

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”) Spółki 23 czerwca 2026 roku na godzinę 11:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Paweł Dąbrowski, Marta Sikora s.c. przy ul. Obozowej 57, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2025.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, wraz z jednolitym proponowanym tekstem Statutu Spółki, zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.

Załączniki

Plik

Opis

2026-05-26_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2026-05-26_KBJ_Projekty_Uchwal_ZWZ_2026.pdf

Projekty uchwał ZWZ

2026-05-19_KBJ_Sprawozdanie_RN_2025.pdf

Sprawozdanie RN za 2025 r.

2026-05-26_KBJ_Wzor_pelnomocnictwa_ZWZ.pdf

Wzór pełnomocnictwa ZWZ

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KBJ S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01 - 161

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Obozowa

(ulica)

(numer)

+48 22 652 32 30

+48 22 417 57 82

(telefon)

(fax)

biuro@kbj.com.pl

www.kbj.com.pl

(e-mail)

(www)

726-257-17-99

100393858

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-26

Artur Jedynak

Prezes Zarządu