GPW: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-27

Skrócona nazwa emitenta

GPW

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW") na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz § 8 ust 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) zwołuje się na 23 czerwca 2026 roku na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2025 r.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2025 rok.

8. Rozpatrzenie sprawozdań i ocen Rady Giełdy wymaganych Kodeksem spółek handlowych, Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2025 r.

10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.

11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2025 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2025 r.

13. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Giełdy za 2025 rok.

14. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu Giełdy i Rady Giełdy.

15. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.

16. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 r.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki równowagi płci i różnorodności w organach GPW”.

19. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje, że wszystkie dokumenty objęte porządkiem obrad ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki https://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik

Opis

1_Ogłoszenie ZWZ 2026.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2_Projekty uchwał ZWZ 2026.pdf

Projekty uchwał

3_Informacja o ogólnej liczbie akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie_2026.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji

4_Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych_2025.pdf

Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych

5.1_Raport SoW_GPW_31.12.2025-sig.pdf

Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o

wynagrodzeniach 2025

5.2_Sprawozdanie o wynagrodzeniach RG i ZG 2025.pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

6_Rada Nadzorcza_Ocena dotycząca sprawozdań za 2025.pdf

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2025 rok

7_Sprawozdanie RG z oceny podziału zysku 2025.pdf

Ocena Rady Giełdy dotycząca wniosku Zarządu Giełdy w sprawie

podziału zysku za 2025 r.

8_Sprawozdanie RG 2025_z Komitetami.pdf

Sprawozdanie Rady Giełdy

1_Announcement on convening an Ordinary General Meeting of GPW.pdf

Announcement on convening an Ordinary General Meeting

2_Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting of GPW.pdf

Draft resolutions

3_Information on the total number of shares.pdf

Information on the total number of shares

4_Report on representation expenses.pdf

Report on representation expenses

5.1_Independent auditor's report.pdf

Independent auditor's report

5.2_Report on remuneration.pdf

Report on remuneration

6_Supervisory Board_Assessment regarding reports for 2025.pdf

Report of the Exchange Supervisory Board on the results of the

assessment

7_Exchange Supervisory Board’s assessment of the motion of the Exchange Management Board.pdf

Exchange Supervisory Board’s assessment of the motion of the

Exchange Management Board concerning the distributi on of the

profit for 2025

8_Report of the Supervisory Board.pdf

Report of the Supervisory Board

Current Report No. 6/2026

Date: 27 May 2026

Subject: Announcement on convening an Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange

Legal basis: Article 56.1(2) of the Act on Offering – current and periodic information

Content of the report:

The Management Board of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (“Company”, “GPW”, “Exchange”) acting pursuant to Article 399(1), Article 4021 of the Commercial Companies Code (“CCC”) and § 8.1 and § 8.2 of the Company’s Articles of Association, hereby convenes the Company’s Ordinary General Meeting.

The Ordinary General Meeting of the Company (“General Meeting”) is hereby convened for 10:00 a.m. on 23 June 2026 at the Company’s registered office in Warsaw at ul. Książęca 4. The meeting agenda is as follows:

1. Opening of the General Meeting.

2. Election of the Chair of the General Meeting.

3. Confirmation that the General Meeting has been duly convened and is able to adopt resolutions.

4. Adoption of the agenda.

5. Review of the report of the Management Board on the activity of the Company and the Group in 2025.

6. Review of the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2025 and the consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2025.

7. Review of the Management Board report on representation expenses and expenses for legal services, marketing services, public relations and social communication services, and management advisory services in 2025.

8. Review of the reports and assessments of the Exchange Supervisory Board required under the Commercial Companies Code, the Best Practice for GPW Listed Companies 2021 and the Corporate Governance Principles for Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority.

9. Approval of the report of the Management Board on the activity of the Company and the Group in 2025.

10. Approval of the financial statements of the Company for the year ended 31 December 2025.

11. Approval of the consolidated financial statements of the Group for the year ended 31 December 2025.

12. Adoption of the resolution concerning distribution of the Company’s profit for 2025.

13. Approval of the report of the Exchange Supervisory Board for 2025.

14. Review and approval of the report of the Exchange Supervisory Board on remuneration of members of the Exchange Management Board and the Exchange Supervisory Board.

15. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Supervisory Board for 2025.

16. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Management Board for 2025.

17. Adoption of a resolution concerning approval of the Remuneration Policy for Members of the Management Board and the Supervisory Board of Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

18. Adoption of a resolution concerning approval of the Policy of Gender Balance and Diversity on the Boards of GPW S.A.

19. Closing of the General Meeting.

Enclosed the GPW Management Board transmits the announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Company effected in accordance with art. 4022 CCC and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting.

At the same time, the Management Board informs that all documents included in the agenda of the OGM are available on the company's website https://www.gpw.pl/general-meeting.

Legal basis: § 20.1 (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent.

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA

(pełna nazwa emitenta)

GPW

Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-498

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Książęca

(ulica)

(numer)

(22) 628-32-32

(22) 628-17-54, (22) 537-77-90

(telefon)

(fax)

gpw@gpw.pl

www.gpw.pl

(e-mail)

(www)

526-025-09-72

012021984

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-27

Michał Kobza

Członek Zarządu

2026-05-27

Marcin Rulnicki

Członek Zarządu