DELKO S.A.: Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DELKO S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2025 roku, w związku z otrzymanym żądaniem akcjonariusza.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-11-27

Skrócona nazwa emitenta

DELKO S.A.

Temat

Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DELKO S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2025 roku, w związku z otrzymanym żądaniem akcjonariusza.

Podstawa prawna

RN_POZYCJA_16_157

Treść raportu:

Zarząd DELKO S.A. z siedzibą w Śremie (Spółka, DELKO) informuje, że w dniu 27 listopada 2025 r. otrzymał od akcjonariusza Dariusza Kaweckiego reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego DELKO S.A., żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DELKO S.A., zwołanego na dzień 18 grudnia 2025 r. (ZWZA), dodatkowego punktu porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie programu nabycia akcji własnych.

Uzasadniając swoje żądanie akcjonariusz wskazał, że:

„1.Prowadzenie skupów akcji przez spółki notowane na GPW w Warszawie jest obecnie dość częstą praktyką. Skupy akcji są prowadzone zamiennie lub równolegle do wypłat dywidendy i mają między innymi na celu:

a) podniesienie wyceny akcji spółki dokonującej skupu - w sytuacji braku równowagi

pomiędzy podażą a popytem na te akcje;

b) urealnienie wartości akcji dla akcjonariuszy - szczególnie w sytuacjach, gdy cena

giełdowa jest rażąco niska w stosunku do wartości księgowej (majątkowej) - z przyczyn istotnie odbiegających od sytuacji finansowej Spółki;

c) umożliwienie kluczowym akcjonariuszom zmniejszenia zaangażowania, bez konieczności prowadzenia wyprzedaży w rażąco niskich cenach;

d) poprawy wizerunku spółki na Giełdzie i większego zainteresowania daną spółką

nowych inwestorów branżowych;

2. Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej Delko S.A. jest bardzo korzystna. Spółka posiada

znaczne zgromadzone środki finansowe, gdyż przez wiele lat, mając dodatnie wyniki

finansowe, tylko część wypracowanych zysków przeznaczała na inwestycje i wypłaty

dywidendy. Proponowana kwota 12 mln zł z przeznaczeniem na skup akcji w żaden istotny

sposób nie utrudni funkcjonowania Spółki, ani też jej rozwoju. Przyczyni się za to do

poprawy własnego wizerunku na GPW, poprawy relacji między kluczowymi akcjonariuszami i, mam nadzieję, doprowadzi do podniesienia wyceny akcji Spółki, które dzisiaj wycenione są

na około 50% wartości księgowej, która z kolei jest ulokowana przede wszystkim w aktywach

obrotowych, takich jak: towary FMCG, gotówka, (potencjalnie) łatwo zbywalne

nieruchomości.

3. Wydłużony okres proponowanego programu skupu umożliwi Zarządowi i Radzie

Nadzorczej elastyczne dopasowanie się do potrzeb możliwości finansowych Spółki oraz

sytuacji rynkowej.

4. Proces skupu akcji będzie nadzorowany przez Radę Nadzorczą i prowadzony w sposób

transparentny i uczciwy.”

Wobec powyższego, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, Spółka przekazuje poniżej rozszerzony proponowany porządek obrad ZWZA uwzględniający wniosek akcjonariusza, w którym po punkcie 19 dodaje się nowe punkty, tj. nr 20 i nr 21, w brzmieniu: „20. podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu spółki do nabywania akcji własnych oraz powołania pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki; „21. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.” Numeracja dotychczasowych punktów porządku obrad: „20. wolne wnioski” i „21. zamknięcie obrad”, ulega automatycznej zmianie na punkty nr: „22. Wolne wnioski” i „23.Zamknięcie obrad.”

W związku z ww. żądaniem akcjonariusza proponowany rozszerzony porządek obrad ZWZA przedstawia się następująco:

1) otwarcie obrad,

2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

3) sporządzenie listy obecności,

4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5) wybór Komisji Skrutacyjnej,

6) przyjęcie porządku obrad,

7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od

01.07.2024 do 30.06.2025 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od

01.07.2024 do 30.06.2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 oraz sprawozdania

Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od

01.07.2024 do 30.06.2025, zawierającego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy

Delko za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025,

8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej

z działalności w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025 wraz z oceną sytuacji Spółki,

z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance

oraz funkcji audytu wewnętrznego;

9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania

finansowego za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025 i sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025.

10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy od 01.07.2024 do

30.06.2025 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej

DELKO za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025, zawierającego sprawozdanie

zrównoważonego rozwoju Grupy Delko za rok obrotowy od 01.07.2024 do 30.06.2025,

11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady

Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025;

12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy od 01.07.2024 do

30.06.2025;

13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych

obowiązków w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025 r.;

14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonanych obowiązków w roku obrotowym od 01.07.2024 do 30.06.2025;

15) podjęcie uchwały w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej

o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej DELKO S.A za rok obrotowy

od 01.07.2024 do 30.06.2025;

16) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady

Nadzorczej DELKO S.A. oraz przyjęcia jej tekstu jednolitego;

17) podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki.

18) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu

jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.

19) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dodatkowej dywidendy nadzwyczajnej ze środków finansowych pochodzących z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysku z lat poprzednich;

20) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz powołania pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki;

21) podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych;

22) wolne wnioski;

23) zamknięcie obrad.

Załączone do ww. wniosku akcjonariusza projekty uchwał ZWZA w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz powołania pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Spółki w transakcjach nabywania akcji własnych Spółki od akcjonariuszy będących jednocześnie członkami Zarządu Spółki oraz w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Dodatkowo Spółka wskazuje, że informacje i dokumenty dotyczące ZWZA dostępne są na stronie internetowej www.delko.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie/WZ.

Załączniki

Plik

Opis

załącznik do RB 10_2025 wniosek akcjonariusza wraz z uzasadnieniem i projektami uchwał ZWZA.pdf

Wniosek akcjonariusza z uzasadnieniem i projekt uchwały ZWZA

DELKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DELKO S.A.

Handel hurtowy (hah)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

63-100

Śrem

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Gostyńska

(ulica)

(numer)

61 2837731

(telefon)

(fax)

office@delko.com.pl

www.delko.com.pl

(e-mail)

(www)

7851003396

630306168

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2025-11-27

Mirosław Jan Dąbrowski

wiceprezes zarządu

2025-11-27

Justyna Schubring-Tężycka

wiceprezes zarządu

2025-11-27

Jarosław Tabienko

członek zarządu