BIOCELTIX S.A.: Zgłoszenie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-07-15

Skrócona nazwa emitenta

BIOCELTIX S.A.

Temat

Zgłoszenie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie � informacje bie��ce i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zgłoszenia projektów uchwał dokonanego w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych dotyczącego punktów 17) i 18) planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta określonego zgodnie kolejnością przyjętą w dniu 23 czerwca 2026 roku i przedstawioną szczegółowo w raporcie bieżącym nr 18/2026, tj. uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz uchylenia uchwały nr 05/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. zmienionej uchwałą nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 r., a także uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uchylenia uchwały nr 03/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. i uchwały nr 04/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. oraz związanej z powyższym zmiany statutu Spółki, które to Zwyczajne Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane po przerwie w dniu 16 lipca 2026 roku.

Akcjonariusz przedstawił następujące uzasadnienie: „Mając na uwadze dotychczasowy przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz dyskusję dotyczącą kształtu programu motywacyjnego, a także osób, które mają zostać nim objęte, Fundusz postanowił zgłosić projekty uchwał, jak poniżej. Projekty te, stanowiące wynik konsultacji, wyłączają z programu motywacyjnego członków Zarządu oraz zmniejszają łączną liczbę akcji, a co za tym idzie – również warrantów subskrypcyjnych – dostępnych w ramach programu. Jednocześnie intencją jest uchwalenie w najbliższej przyszłości odrębnego programu motywacyjnego skierowanego wyłącznie do członków Zarządu, opartego na celach wypracowanych w toku konsultacji.”

Treść żądania akcjonariusza, a także zaktualizowana treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta i zaktualizowany formularz głosowania przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego i zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki: https://bioceltix.com/ir/walne-zgromadzenia/ zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik

Opis

20260715_ESPI_Raport_25_2026_Załącznik_nr_1_Żądanie_Zmiany_Akcjonariusz.pdf

Żądanie akcjonariusza wraz z projektami uchwał

20260715_ESPI_Raport_25_2026_Załącznik_nr_2_Zaktualizowane_Projekty_Uchwał_Wraz_Z_Uzasadnieniem.pdf

Zaktualizowane projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

20260715_ESPI_Raport_25_2026_Załącznik_nr_3_Zaktualizowany_Formularz_Głosowania_Przez_Pełnomocnika.pdf

Zaktualizowany formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja .pdf

20260715_ESPI_Raport_25_2026_Załącznik_nr_3_Zaktualizowany_Formularz_Głosowania_Przez_Pełnomocnika.docx

Zaktualizowany formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-15

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-07-15

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400QZD5JYK8SLZU51

Ma�a jednostka

(wg NACE): N

BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOCELTIX S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-317

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Bierutowska

57-59 bIII

(ulica)

(numer)

+48 71 880 87 71

+48 71 734 55 09

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

899-27-94-360

364963245

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-07-15

Łukasz Bzdzion

Prezes Zarządu

2026-07-15

Paweł Wielgus

Członek Zarządu