Spis treści:
Spis załączników:
Zalacznik_do_uchwaly_o_ustaleniu_tekstu_jednolitego_Statutu_Spolki.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zalacznik_do_uchwaly_o_ustaleniu_tekstu_jednolitego_Statutu_Spolki.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-07-25 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AMPLI | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o rejestracji zmian w Statucie Emitenta | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki AMPLI S.A. w informuje, iż w dniu 25 lipca 2023 r. uzyskał informację o rejestracji zmian w Statucie AMPLI S.A. Postanowieniem z dnia 20 lipca 2023r. (stanowiącym datę rejestracji zmian Statutu) Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił wpisać zmiany w Statucie AMPLI S.A., polegające na tym, iż: 1) Paragraf 11 Statutu Spółki, w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie: „1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. 2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. 3. Nie dopuszcza się udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.” 2) Paragraf 12 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie: „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.” 3) Punkty a. i b. paragrafu 22 Statutu Spółki, w miejsce dotychczasowego otrzymują następujące, nowe brzmienie: „a. badanie i ocena rocznego sprawozdania finansowych spółki oraz rocznego sprawozdania Zarządu z działalności spółki zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, a także badanie i ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysków albo pokrycia strat, b. sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania (Sprawozdania Rady Nadzorczej) za ubiegły rok obrotowy, zawierającego wyniki badań i ocen, o których mowa w pkt a. oraz inne wymagane przepisami prawa oceny i informacje.” 4) Paragraf 24 ust. 3 Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące, nowe brzmienie: „3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz.” 5) W Paragrafie 24 dodany zostaje ust. 5 o następującej treści. „W całości wyłączone zostają obowiązki informacyjne Zarządu dotyczące udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 3801 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.” Powyższe zmiany zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. z dnia 23 czerwca 2023 w sprawie zmiany Statutu Spółki. Zmiany te nie dotyczyły kapitału zakładowego Spółki. W związku z wprowadzeniem powyższych zmian Statutu, emitent, na mocy uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A. z dnia 23 czerwca 2023r. ustalił tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający te zmiany o treści wskazanej w Załączniku do niniejszego Raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik do uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki.pdfZałącznik do uchwały o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Spółki.pdf | Tekst jednolity Statutu AMPLI S.A. o treści ustalonej uchwałą nr 16 Walnego Zgromadzenia AMPLI S.A z dnia 23 czerwca 2023r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-07-25 | Waldemar Madura | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
