Upadły "król kryptowalut" został aresztowany na Bahamach. To kolejna odsłona historii upadku trzeciej na świecie giełdy kryptowalut FTX. A w tle są zdefraudowane miliardy dolarów użytkowników platformy.
O upadku giełdy kryptowalut FTX stało się głośno na początku listopada. Były plany ratowania wówczas trzeciej co do wielkości tego typu instytucji na świecie, ale Binance ostatecznie się na to nie zdecydował. Dwa dni później pojawiły się informacje od klientów, którzy chcieli wycofać swoje środki, ale te... zniknęły. Upadek FTX stał się wówczas faktem.
Upadek tak dużej instytucji wywołał dyskusję nad koniecznością regulacji tego sektora. Pojawiały się nawet opinie, że "umarło kryptomarzenie. Koniec giełdy kryptowalut FTX jak upadek Lehman Brothers".
Sam Bankman-Fried - do niedawna "król kryptowalut" - został aresztowany na Bahamach - poinformowała agencja Bloomberg. Miejsce jego przebywania nie było tajemnicą, bo od blisko miesiąca próbował stamtąd zebrać brakujące miliardy dolarów mające uzupełnić niedobory kapitałowe FTX.
Bankman-Fried oczekuje w areszcie w na proces ekstradycji - poinformował w poniedziałek prokurator generalny Bahamów Ryan Pinder. Nieoficjalnie mówi się, że ekstradycja ma być jedynie formalnością.
Mówi się też, że dość szybka reakcja amerykańskich służb może świadczyć o posiadaniu przez śledczych "potężnych dowodów" na łamanie prawa przez Bankmana-Frieda. Amerykanie mieli też się obawiać jego ucieczki do kraju, z którym USA nie mają podpisanej umowy ekstradycyjnej.
Po rezygnacji Sama Bankmana-Frieda nowym prezesem FXT został John J. Ray, który oświadczył, że nigdy nie widział takiego bałaganu w dokumentach finansowych. A przypomnijmy, że to on nadzorował upadek byłego giganta energetycznego Enronu, który określany jest jako największy bankrut korporacyjny w historii USA.
Do niedawna Bankman-Fried był jednym z najbogatszych ludzi świata. W szczytowym momencie – wiosną 2022 r. – jego majątek netto wynosił 26 mld dol. A wszystko to osiągnął przez 30. rokiem życia...
Na początku listopada wraz w pojawieniem się problemów płynnościowych giełdy i złożeniu 11 listopada wniosku o ochronę przed bankructwem w Stanach Zjednoczonych, zdaniem Reutersa, Bankman-Fried miał przelać nawet 10 mld dol. aktywów klientów do swojej spółki tradingowej Alameda Research. Większość z tych środków również zniknęła.
Amerykańscy prokuratorzy mają zapieczętowany akt oskarżenia przeciwko Bankmanowi-Friedowi, a zarzuty mają zostać ujawnione we wtorek. Najprawdopodobniej będzie to zarzut oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Osobne zarzuty związane z naruszeniem przez Bankman-Fried przepisów dotyczących papierów wartościowych przygotowała Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.
Upadek giełdy FTX to nie jedyny problem świata kryptowalut. Niektórzy prokuratorzy Departamentu Sprawiedliwości uważają, że zebrali wystarczające dowody w swoim długotrwałym dochodzeniu w sprawie Binance, aby oskarżyć największą na świecie giełdę kryptowalut i niektórych dyrektorów najwyższego szczebla o pranie brudnych pieniędzy - informuje Reuters.
Były szef giełdy FTX Bankman-Fried z zarzutami oszustw i defraudacji
Prokuratura federalna w Nowym Jorku postawiła we wtorek osiem zarzutów byłemu szefowi giełdy kryptowalut FTX Samuelowi Bankmanowi-Friedowi w związku z oszustwami, defraudacją i naruszeniem przepisów o finansowaniu kampanii wyborczych. Oddzielne zarzuty wysunął także regulator giełdowy SEC.
Jak twierdzi prokuratura federalna Południowego Dystryktu Nowego Jorku (SDNY), Bankman-Fried używał pieniędzy klientów, by pokryć długi i wydatki należącego do niego funduszu inwestycyjnego Alameda Research. Znany jako SBF 30-latek, do niedawna jeden z najmłodszych miliarderów, jest też oskarżony o zmowę w celu złamania przepisów finansowania kampanii wyborczych. Miał on wpłacać pieniądze na kampanie wyborcze polityków obydwu partii za pomocą tzw. słupów, a także z kont korporacyjnych, co jest zabronione.
Osobne pozwy przeciwko biznesmenowi ogłosiły też Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), oskarżając go o defraudacje wobec inwestorów, a także Commodity Futures Trading Commission, regulator rynku kontraktów futures. Według SEC, Bankman-Fried od samego początku używał pieniędzy klientów, by wspierać swój fundusz, kupować nieruchomości, finansując własne inwestycje i sponsorując kampanie wyborcze.
SBF był jednym z największych donatorów kampanii wyborczych Demokratów, podczas gdy współkierujący FTX Ryan Salame wpłacał na kampanię Republikanów.
Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP)
