POLENERGIA: ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-04-08

Skrócona nazwa emitenta

POLENERGIA

Temat

ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2026 w przedmiocie zgłoszenia kandydatów na niezależnych członków Rady Nadzorczej Emitenta, niniejszym informuje, że w dniu 8 kwietnia 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Michała Wosika oraz Pana Marcina Murawskiego – na indywidualne, trzyletnie kadencje.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia stwierdzające, że: (i) nie prowadzą żadnej innej działalności stanowiącej działalność konkurencyjną względem Emitenta; (ii) nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz (iii) nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Michał Wosik złożył oświadczenie stwierdzające, że poza Emitentem prowadzi następującą działalność: (i) pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Erbud S.A z siedzibą w Warszawie; (ii) pełni funkcję dyrektora wykonawczego w spółce Molo Hotel Group AG z siedzibą w Genewie oraz (iii) prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze finansów i usług konsultingowych.

Pan Marcin Murawski poinformował, że poza Emitentem prowadzi następującą działalność: (i) pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce GTC S.A. z siedzibą w Warszawie; (ii) pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce SecoWarwick S.A. z siedzibą w Świebodzinie; (iii) pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie oraz (iv) pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w spółce Cormay S.A. z siedzibą w Warszawie.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej powołanych członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załącznikach do raportu bieżącego nr 13/2026 z dnia 1 kwietnia 2026 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że z dniem 8 kwietnia 2026 r. upłynęła kadencja dotychczasowych niezależnych członków Rady Nadzorczej – Pana Szymona Adamczyka oraz Pana Oresta Nazaruka.

podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLENERGIA SA

(pełna nazwa emitenta)

POLENERGIA

Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-526

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Krucza

24/26

(ulica)

(numer)

022 522 39 00

022 522 31 61

(telefon)

(fax)

info@polenergia.pl

polenergia.pl

(e-mail)

(www)

5261888932

012693488

(NIP)

(REGON)

2026-04-08

Adam Purwin

Prezes Zarządu

2026-04-08

Andrzej Filip Wojciechowski

Pierwszy Wiceprezes Zarządu