Raport bieżący nr 18/2002 Zarząd POLAR SA przekazuje do wiadomości uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR SA, które odbyło się 30.04.2002 r. we Wrocławiu.
UCHWAŁA NR 6/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.04.2002 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 420 § 2 ksh oraz § 15 ust. 3 Statutu w głosowaniu tajnym odwołuje z dniem 30.04.2002 r. z funkcji członka Rady Nadzorczej III kadencji - Pana Renzo Schiassi.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.013.998 Za przyjęciem uchwały oddano - 14.013.998 Przeciw uchwale - Wstrzymało się od głosowania -
UCHWAŁA NR 7/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.04.2002 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 420 § 2 ksh oraz § 15 ust. 3 Statutu w głosowaniu tajnym odwołuje z dniem 30.04.2002 r. z funkcji członka Rady Nadzorczej III kadencji - Pana Xavier Cotereau.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.013.998 Za przyjęciem uchwały oddano - 14.013.998 Przeciw uchwale - Wstrzymało się od głosowania -
UCHWAŁA NR 8/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.04.2002 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 420 § 2 ksh oraz § 15 ust. 3 Statutu w głosowaniu tajnym odwołuje z dniem 30.04.2002 r. z funkcji członka Rady Nadzorczej III kadencji - Pana Jean-Paul Bourgeat.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.013.998 Za przyjęciem uchwały oddano - 14.013.998 Przeciw uchwale - Wstrzymało się od głosowania -
UCHWAŁA NR 9/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.04.2002 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 420 § 2 ksh oraz § 15 ust. 3 Statutu w głosowaniu tajnym odwołuje z dniem 30.04.2002 r. z funkcji członka Rady Nadzorczej III kadencji - Pana Luc Lemaire.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.013.998 Za przyjęciem uchwały oddano - 14.013.998 Przeciw uchwale - Wstrzymało się od głosowania -
UCHWAŁA NR 10/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.04.2002 r. w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej na okres do końca upływu III kadencji
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu w związku z odwołaniem z pełnienia członka Rady Nadzorczej III kadencji przez Pana Renzo Schiassi, działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 420 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki w głosowaniu tajnym powołuje na członka Rady Nadzorczej do końca upływu III kadencji:
- Panią IRENE BELLEW § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.013.998 Za przyjęciem uchwały oddano - 14.013.998 Przeciw uchwale - Wstrzymało się od głosowania -
UCHWAŁA NR 11/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.04.2002 r. w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej na okres do końca upływu III kadencji
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu w związku z odwołaniem z pełnienia członka Rady Nadzorczej III kadencji przez Pana Xavier Cotereau, działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 420 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki w głosowaniu tajnym powołuje na członka Rady Nadzorczej do końca upływu III kadencji:
- Pana EVASIO NOVARESE § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.013.998 Za przyjęciem uchwały oddano - 14.013.998 Przeciw uchwale - Wstrzymało się od głosowania -
UCHWAŁA NR 12/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.04.2002 r. w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej na okres do końca upływu III kadencji
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu w związku z odwołaniem z pełnienia członka Rady Nadzorczej III kadencji przez Pana Jean-Paul Bourgeat, działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 420 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki w głosowaniu tajnym powołuje na członka Rady Nadzorczej do końca upływu III kadencji:
- Pana FILIP VAN DER LINDEN
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.013.998 Za przyjęciem uchwały oddano - 14.013.998 Przeciw uchwale - Wstrzymało się od głosowania -
UCHWAŁA NR 13/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30.04.2002 r. w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej na okres do końca upływu III kadencji
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLAR S.A. z siedzibą we Wrocławiu w związku z odwołaniem z pełnienia członka Rady Nadzorczej III kadencji przez Pana Luc Lemaire, działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 420 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki w głosowaniu tajnym powołuje na członka Rady Nadzorczej do końca upływu III kadencji:
- Pana IVO VLIEGEN
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.013.998 Za przyjęciem uchwały oddano - 14.013.998 Przeciw uchwale - Wstrzymało się od głosowania -
kom emitent mra/zdz
