OT LOGISTICS: Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-23

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. („NWZ”) w dniu 23.09.2026 r. określiło, iż Rada Nadzorcza Emitenta będzie się składać z 7 członków oraz dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej.

NWZ powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Pana Goran Horvat;

2. Pana Aleksandra Szczepańskiego;

3. Pana Marcina Szewczykowskiego.

Uchwała NWZ w sprawie powołania ww. osób weszła w życie z chwilą podjęcia.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami osoby powołane do składu Rady Nadzorczej Spółki nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej do Emitenta osobie prawnej jako członek jej organu.

Wyżej wskazane osoby nie są wpisane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6.12.2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załączniku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż obecnie Rada Nadzorcza OT Logistics S.A. działa w składzie:

 Pan Josef Pilka – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

 Pan Adam Šotek - Sekretarz Rady Nadzorczej.

 Pan Petr Knap - Członek Rady Nadzorczej;

 Pan Wojciech Heydel - Członek Rady Nadzorczej;

 Pan Goran Horvat - Członek Rady Nadzorczej;

 Pan Aleksander Szczepański - Członek Rady Nadzorczej;

 Pan Marcin Szewczykowski - Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 755)

Załączniki

Plik

Opis

Zyciorys_zawodowy_Goran_Horvat.pdf

Życiorys zawodowy Pan Goran Horvat

Zyciorys_zawodowy_Goran_Horvat_wersja_polska.pdf

Życiorys zawodowy Pan Goran Horvat - wersja polska

Zyciorys_zawodowy_Aleksander_Szczepanski.pdf

Życiorys zawodowy Pan Aleksander Szczepański

Zyciorys_zawodowy_Aleksander_Szczepanski_wersja_polska.pdf

Życiorys zawodowy Pan Aleksander Szczepański - werska polska

Zyciorys_zawodowy_Marcin_Szewczykowski.pdf

Życiorys zawodowy Pan Marcin Szewczykowski

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-23

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-23

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400RQNR28Q0QPGH65

Duża grupa

(wg NACE): H

259400RQNR28Q0QPGH65

Średnia jednostka

(wg NACE): H

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

70-653

Szczecin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Zbożowa

(ulica)

(numer)

+48 91 425 73 00

+48 91 425 73 58

(telefon)

(fax)

info@otlogistics.com.pl

www.otlogistics.com.pl

(e-mail)

(www)

8960000049

930055366

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-23

Jakub Kudýn

Członek Zarządu

2026-09-23

Martin Vozar

Członek Zarządu