OT LOGISTICS: Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-26

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. („ZWZ”) w dniu 26.05.2026 r. określiło, iż Rada Nadzorcza Emitenta będzie się składać z 5 członków oraz dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej.

ZWZ odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Jakuba Kudýn oraz Pana Andrzeja Malinowskiego.

Ponadto ZWZ powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Pana Petr Knap;

2. Pana Pavel Maroušek;

3. Pana Josef Pilka;

4. Pana Adam Šotek.

Uchwały ZWZ w sprawie odwołania oraz powołania ww. osób weszły w życie z dniem ich podjęcia.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami osoby powołane do składu Rady Nadzorczej Spółki nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej do Emitenta osobie prawnej jako członek jej organu. Wyżej wskazane osoby nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki zostały przedstawione w załączniku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż obecnie Rada Nadzorcza OT Logistics S.A. działa w składzie:

 Pan Wojciech Heydel - Członek Rady Nadzorczej;

 Pan Petr Knap - Członek Rady Nadzorczej;

 Pan Pavel Maroušek - Członek Rady Nadzorczej;

 Pan Josef Pilka - Członek Rady Nadzorczej;

 Pan Adam Šotek - Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§5 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 r. poz. 755)

Załączniki

Plik

Opis

Zyciorys_Zawodowy_Petr_Knap.pdf

Życiorys zawodowy Pana Petr Knap

Zyciorys_Zawodowy_Petr_Knap_wersja_polska.pdf

Życiorys zawodowy Pana Petr Knap - wersja polska

Zyciorys_Zawodowy_P_Marousek.pdf

Życiorys zawodowy Pana Pavel Maroušek

Zyciorys_Zawodowy_P_Marousek_wersja_polska.pdf

Życiorys zawodowy Pana Pavel Maroušek - werja polska

Zyciorys_Zawodowy_Josef_Pilka.pdf

Życiorys zawodowy Pana Josef Pilka

Zyciorys_Zawodowy_Josef_Pilka_wersja_polska.pdf

Życiorys zawodowy Pana Josef Pilka - wersja polska

Zyciorys_Zawodowy_Adam_Sotek.pdf

Życiorys zawodowy Adam Šotek

Zyciorys_Zawodowy_Adam_Sotek_wersja_polska.pdf

Życiorys zawodowy Adam Šotek - wersja polska

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

70-653

Szczecin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Zbożowa

(ulica)

(numer)

+48 91 425 73 00

+48 91 425 73 58

(telefon)

(fax)

info@otlogistics.com.pl

www.otlogistics.com.pl

(e-mail)

(www)

8960000049

930055366

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-26

Kamil Jedynak

Prezes Zarządu

2026-05-26

Karol Bowżyk

Członek Zarządu