Podczas Posiedzenia omawiana była bieżąca sytuacja Spółki, w tym w szczególności zrzeczenie się przez SYNERGIE & PARTENAIRES SOCIETE FIDUCIAIRE SA („Audytor”) pełnomocnictwa do badania sprawozdania finansowego, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 39/2015. Przewodniczący Posiedzenia Pan Tomasz Tuora („Przewodniczący”), po przedstawieniu na Posiedzeniu skutków dla Spółki rezygnacji Audytora, zaproponował zwołanie na dzień 7 sierpnia 2015 r., godz. 12:00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w celu wyboru nowego audytora do badania sprawozdania finansowego Spółki. Rada Dyrektorów powzięła uchwałę w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o czasie i miejscu zgodnie z wnioskiem Przewodniczącego z następującym porządkiem obrad: wybór audytorów Spółki, wybór dyrektorów Spółki.
Wybór osoby nowego audytora Rada Dyrektorów pozostawiła do uznania akcjonariuszy Spółki nie zgłaszając w tym przedmiocie propozycji. Przewodniczący zaproponował wybór Pana Michela Legrand oraz Pana Piotra Skrzyńskiego na stanowisko dyrektorów Spółki. Uchwała Rady Dyrektorów w tym przedmiocie została powzięta jednogłośnie zgodnie z propozycją Przewodniczącego.
Spółka będzie w kolejnych komunikatach informowała o czynnościach związanych z planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
