[2001/04/26 16:56] ORFE - RB 10/2001 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Raport bieżący nr 10/2001
Zarząd ORFE Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 22 maja 2001 roku, godz. 10:00 w siedzibie Biura Zarządu ORFE S.A. w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad przez Prezesa Rady Nadzorczej.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ORFE S.A. za 2000 rok.
7.Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego ORFE S.A. za 2000 rok, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ORFE S.A. za 2000 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
10.Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sporządzonego na podstawie sprawozdań finansowych ORFE S.A., Hurtowni Leków AFLOPA S.A., CEFARM Śląski Katowice S.A. oraz PRODLEKPOL Sp. z o.o. za rok 2000.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2000.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2000.
13.Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
16.Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: Zgodnie z par.42 ust.1 oraz par. 54 ust.3 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-26 Andrzej Stachnik Prezes Zarządu
01-04-26 Iwona Krzyżaniak Członek Zarządu
