ENERGOINSTAL S.A.: Podjęcie decyzji strategicznej o zamiarze połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi (konsolidacja Grupy Kapitałowej)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-14

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOINSTAL S.A.

Temat

Podjęcie decyzji strategicznej o zamiarze połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi (konsolidacja Grupy Kapitałowej)

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2026, gdzie informowano o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych, Zarząd spółki ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka Przejmująca”) informuje, że w dniu 14.09.2026 podjął uchwałę kierunkową w sprawie rozpoczęcia procesu restrukturyzacji i konsolidacji działalności w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta.

Decyzja dotyczy zamiaru przeprowadzenia jednego, wspólnego połączenia Emitenta ze wszystkimi jego kluczowymi spółkami zależnymi, w których Emitent posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym, tj.:

1. ENITEC Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000695789,

2. ENITECH Techniki Laserowe Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000694620,

3. Przedsiębiorstwo Robót Remontowych EL – GOR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach Al. Roździeńskiego 188d wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000153436

(dalej łącznie jako: „Spółki Przejmowane”).

Połączenie wielopodmiotowe zostanie przeprowadzone na podstawie art. 491 § 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH). Integracja nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku wszystkich Spółek Przejmowanych na Emitenta (połączenie przez przejęcie) w ramach jednej wspólnej procedury oraz na podstawie jednego, wspólnego Planu Połączenia.

Z uwagi na to, że Emitent jest jedynym wspólnikiem każdej ze Spółek Przejmowanych, proces zostanie przeprowadzony w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH. Oznacza to, że:

- połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta,

- nie zostaną wyemitowane nowe akcje Emitenta w zamian za udziały w Spółkach Przejmowanych,

- procedura zostanie przeprowadzona bez badania planu połączenia przez biegłego rewidenta oraz bez sporządzania sprawozdań zarządów,

- połączenie spółek nie spowoduje powstania żadnych okoliczności wymagających wprowadzenia zmian w Statucie Spółki Przejmującej.

Strategiczne uzasadnienie i cel połączenia

Decyzja o jednoczesnej konsolidacji wielu podmiotów zależnych wynika ze strategii optymalizacji struktury operacyjnej Grupy Kapitałowej. Połączenie pozwoli na:

- znaczną redukcję kosztów administracyjnych, pracowniczych i korporacyjnych poprzez eliminację dublujących się procesów,

- uproszczenie struktury zarządczej i przyspieszenie procesów decyzyjnych,

- konsolidację płynności finansowej oraz uproszczenie raportowania wewnątrzgrupowego,

- optymalizację procesów operacyjnych oraz znaczące zwiększenie przejrzystości operacyjnej z perspektywy uczestników rynku kapitałowego.

Wdrożenie procedury rozpocznie się od przygotowania, uzgodnienia i podpisania przez Zarządy wszystkich łączących się spółek jednego wspólnego Planu Połączenia, co nastąpi po sporządzeniu wymaganych dokumentów finansowych.

Połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-14

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-14

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400PA22KUVNBXX560

Mała grupa

(wg NACE): C

Mała jednostka

ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGOINSTAL S.A.

Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-203

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Roździeńskiego

188d

(ulica)

(numer)

+48 032 7357200

+48 032 7357257

(telefon)

(fax)

energoinstal@energoinstal.pl

www.energoinstal.pl

(e-mail)

(www)

6340128877

271076705

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-14

Michał Więcek

Prezes Zarządu

2026-09-14

Jarosław Więcek

Wiceprezes Zarządu