COSMA S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 września 2026 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-10

Skrócona nazwa emitenta

COSMA S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 września 2026 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Cosma S.A. z siedzibą w Magnuszewie [dalej: „Spółka”] niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 września 2026 r. na godz. 10:00 w Magnuszewie.

Wprowadzenie zmian do porządku obrad nastąpiło w wyniku skierowania do Spółki w ustawowym terminie żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad, w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, wystosowanego przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, tj. PAAT FUNDACJA RODZINNA z siedzibą w Radomiu [dalej: „PAAT”], posiadającą 7,16% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów. Żądanie było uzasadnione, lecz nie zawierało projektu uchwały.

PAAT zawnioskowała punkt porządku obrad o treści „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez COSMA S.A. z PAAT Fundacją Rodzinną aneksu nr 2 do umowy pożyczki z dnia 28 października 2024 r. oraz aneksu nr 2 do umowy cesji wierzytelności przyszłych stanowiącej zabezpieczenie tej umowy pożyczki”, wnosząc o umieszczenie tej sprawy jako punktu 10 porządku obrad. Zgodnie z uzasadnieniem akcjonariusza, przedmiotem aneksu nr 2 do umowy pożyczki z dnia 28 października 2024 r. [której kwota, po zmianie aneksem z dnia 28 kwietnia 2025 r., wynosi 3.000.000,00 zł] ma być wyłącznie przedłużenie terminu spłaty pożyczki z dnia 31 grudnia 2026 r. do dnia 31 grudnia 2027 r., przy pozostawieniu pozostałych warunków bez zmian, natomiast aneks nr 2 do umowy cesji wierzytelności przyszłych Spółki wobec czterech kontrahentów, stanowiącej zabezpieczenie tej pożyczki, ma dostosować postanowienia zabezpieczenia do wydłużonego okresu finansowania. PAAT jest podmiotem powiązanym z Panem Piotrem Stępniewskim – Wiceprezesem Zarządu Spółki, a z uwagi na charakter czynności oraz art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych zasadne jest przedstawienie tej sprawy Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie wskazanych aneksów.

Zarząd Spółki po zapoznaniu się z uzasadnieniem akcjonariusza, pozytywnie ustosunkował się do przedłożonego wniosku, wprowadzając żądaną sprawę jako punkt 10 porządku obrad, zmieniając jednocześnie oznaczenie dotychczasowego punktu 10 porządku obrad [„Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia”] na punkt 11, umożliwiając tym samym akcjonariuszom głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia nad tą sprawą. Wobec braku projektu uchwały w żądaniu akcjonariusza, Zarząd Spółki przedstawił własny projekt uchwały do tego punktu porządku obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad, zmieniony dokument z projektami uchwał oraz zmieniony formularz do głosowania przez pełnomocnika. W związku ze zmianą porządku obrad, zmianie uległa treść uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian.

Załączniki

Plik

Opis

01_COS-Ogloszenie-NWZ-zmiana.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ (zmiana)

02_COS-Projekty-uchwal-NWZ-zmiana.pdf

Projekty uchwał NWZ (zmiana)

03_COS-Regulamin-ESOP.pdf

Zał 1

04_COS-Zalaczniki_ESOP.pdf

Zał 2

05_COS-Formularz-NWZ-zmiana.pdf

Formularz głosowania (zmiana)

COSMA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

COSMA S.A.

Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Plac Europejski

1, p.40

(ulica)

(numer)

22 350 70 98

(telefon)

(fax)

ir@cosma.pl

www.cosma.pl

(e-mail)

(www)

9522137211

361597490

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-10

Przemysław Lahuta

Prezes Zarządu

2026-09-10

Piotr Stępniewski

Wiceprezes Zarządu

2026-09-10

Łukasz Górski

Wiceprezes Zarządu