Początkowo administratorzy uważali, że na kontach spółki powinno znajdować się 3,5 mln funtów należących do klientów. Później okazało się, że mowa o znacznie wyższej kwocie, która zniknęła.
Pod koniec czerwca brytyjski nadzór finansowy FCA interweniował ws. brokera City Credit Capital i należących do niego marek, obejmując je zarządem upadłościowym. Dwa miesiące później okazało się, że nowy zarząd nie może znaleźć pieniędzy należących do profesjonalnych inwestorów.
City Credit Capital UK (CCCUK) był operatorem brokerów CIX Markets i Markets Trade. Spółka należąca do amerykańskiego biznesmena Alfreda Tanga już od dłuższego czasu przeżywała kłopoty finansowe, co było widać po jej pogarszających się wynikach. W 2021 r. firma zgłosiła stratę w wysokości 3,8 mln GBP oraz spadek marży o 41%. Po raz ostatni CCCUK wyszło na plus w 2017 r., kiedy zarobiło 725 tys. GBP.
Pod koniec czerwca 2023 r. na polecenie Financial Conduct Authority (FCA) do spółki wkroczyli zewnętrzni administratorzy z firm Begbies Traynor (Central) LLP oraz AABRS Limited. Zgodnie z niedawnym oświadczeniem dotyczącym propozycji syndyka nowy zarząd nie może znaleźć ponad 10 mln funtów.
Begbies Traynor zajął na kontach spółki blisko 989 tys. GBP. Dodatkowo zabezpieczono 950 tys. GBP wydzielonych jako środki należące do klientów, wierzycieli i inwestorów. Wydaje się, że środki detalicznych traderów są bezpieczne i administratorzy przewidują, że wszyscy zostaną spłaceni. Na kontach City Credit Capital nie znaleziono jednak 10 mln funtów profesjonalnych inwestorów. Trop za zaginionymi milionami wiedzie do Malezji.
Według administratorów największym kontrahentem handlowym CCCUK była jego spółka offshore CCC Labun Limited z siedzibą w Malezji. Aktualnie jest ona w trakcie likwidacji. Jak ustalono, CCC Labun jest winien CCC UK 7,7 mln funtów, a przez bankructwo nie może także spłacić pożyczki na kolejne 3,1 mln funtów zaciągniętej u swojej spółki dominującej.
- W wyniku likwidacji Labun spółka nie była w stanie spłacić środków inwestorom profesjonalnym zgodnie z warunkami umów. Obecnie szacuje się, że różnym inwestorom profesjonalnym pozostaje z tego tytułu ok. 10 mln funtów - podano we wniosku złożonym w Companies House.
W kolejce po zaginione 10 mln (jeżeli jakiekolwiek pieniądze zostaną odzyskane) przed mniejszymi profesjonalnymi inwestorami mogą ustawić się oczekujące na zwrot fundusze Ayers Alliance i Longchamp Absolute Return Unit.
Na portalu Glassdoor zbierającym opinie o pracodawcach wśród komentarzy na temat CCCUK pojawiała się krytyka kultury pracy i wynagrodzeń. “W tej firmie nie ma nic dobrego: Nie ma oczekiwań na przyszłość, ponieważ nie ma organizacji” - pisał jeden z byłych pracowników.
