ABW zatrzymała pięć osób z grupy oszukującej na podatkach i handlującej lewym paliwem

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała pięć osób z grupy oczekującej na podatkach i obracającej nielegalnym paliwem - dowiedziała się PAP. Skarb państwa miał stracić około 27 mln zł podatku VAT i akcyzy. Wcześniej zatrzymano w tym śledztwie 14 osób.

(fot. Krystian Maj / FORUM)

Trzy zatrzymane przez ABW osoby miały być odpowiedzialne za proces technologiczny odbarwiania oleju opałowego, który był później sprzedawany jako olej napędowy. Czwarta z nich to osoba faktycznie kierująca spółką "słupem", a piąta - oficjalnie ujęta w dokumentach jako prezes "słupa".

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział w poniedziałek PAP, że do zatrzymań doszło 12 czerwca. "Dzięki stworzeniu sieci spółek zatrzymani przez ABW wpuszczali na rynek sfałszowane faktury, które pozorowały transakcje handlowe" - zaznaczył.

Podmioty, które kupowały paliwo niewiadomego pochodzenia - zwykle odbarwionego oleju opałowego - dzięki fikcyjnym fakturom pozorowały legalność nabycia towaru w dokumentacji handlowej. Pozwalało im to unikać odprowadzania podatku VAT i akcyzy od faktycznie wprowadzonego do obrotu paliwa oraz zaniżenia podatku dochodowego - CIT.

Według śledczych w wyniku działań grupy w latach 2014-15 doszło do uszczuplenia w podatku VAT i akcyzy w wysokości ok. 27 mln zł.

Żaryn powiedział, że wobec dwu z pięciu zatrzymanych sąd na wniosek prokuratora zdecydował o areszcie. Pozostali trzej będą odpowiadali z wolnej stopy, ale musieli wpłacić poręczenia majątkowe, nie mogą opuszczać kraju i będą musieli zgłaszać się na policji w ramach dozoru.

Zatrzymanym w śledztwie prowadzonym przez wydział zamiejscowy w Łodzi katowickiej delegatury ABW nadzorujący je prokuratorzy z Prokuratury Regionalnej w Łodzi przedstawili zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych, wystawiania nierzetelnych faktur VAT i prania brudnych pieniędzy.

Za takie przestępstwa organizatorom procederu grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny.

autor: Aleksander Główczewski

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% XI 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,0% X 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 3,5% X 2019

Znajdź profil