ZEW projekty uchwał na zwza

2003-05-14 13:26

publikacja
2003-05-14 13:26

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA Raport bieżący nr 23/2003 Zarząd Zakładów Elektrod Węglowych S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZEW S.A.: Uchwała Nr1/03 Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy ZEW S.A. w Raciborzu odbywającego się w Krakowie w dniu 5 czerwca 2003 r. Realizując pkt 7 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 i art. 395 Â§2 pkt 2 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZEW S.A. zatwierdza: 1.sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2002, 2.sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002 zawierające: -bilans na dzień 31 grudnia 2002 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 209.390.404,26 zł, -rachunek zysków i strat, zamykający się zyskiem bilansowym netto w wysokości 5.713.290,16 zł, -zestawienie zmian w kapitale własnym za 2002 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 19.619.527,95 zł, -sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych , wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych w ciągu 2002 r. o kwotę 401.310,47 zł, -informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego. Uchwała ta została podjęta ilością ............. głosów, przy ........... głosach przeciw i ................ głosach wstrzymujących. Kraków, dnia 5 czerwca 2003 r. Uchwała Nr 2/03 Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy ZEW S.A. w Raciborzu odbywającego się w Krakowie w dniu 5 czerwca 2003 r. Realizując pkt 7 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: Działając na podstawie Art. 393 pkt 1 i art. 395 Â§2 pkt 2 KSH oraz Â§34 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZEW S.A. pozostawia zysk bilansowy netto za 2002 r. w kwocie 5.713.290,16 zł na funduszu rezerwowym, z przeznaczeniem do wypłaty w przyszłych okresach. Uchwała ta została podjęta ilością ............. głosów, przy ........... głosach przeciw i ................ głosach wstrzymujących. Kraków, dnia 5 czerwca 2003 r. Uchwała Nr 3/03 Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy ZEW S.A. w Raciborzu odbywającego się w Krakowie w dniu 5 czerwca 2003 r. Realizując pkt 8 porządku obrad Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści: I."Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZEW S.A. udziela Prezesowi Zarządu Panu Franzowi Bergerowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok." Wyniki głosowania: głosów za........................ głosów przeciw............... wstrzymujących się......... II. Na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZEW S.A. udziela niżej wymienionym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok: Bruno Toniolo -Przewodniczący Rady Nadzorczej głosów za....................... głosów przeciw.............. wstrzymujących się........ Mathias Krebs- Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej głosów za....................... głosów przeciw.............. wstrzymujących się........ Piotr Leszek Nałęcz - Członek Rady Nadzorczej głosów za....................... głosów przeciw.............. wstrzymujących się........ Herbert Schuecker- Członek Rady Nadzorczej do 21 maja 2002 r. głosów za....................... głosów przeciw.............. wstrzymujących się........ Rudolf Pletzer - Członek Rady Nadzorczej od 21 maja 2002 r. głosów za....................... głosów przeciw.............. wstrzymujących się........ Andrzej Ploszka - Sekretarz Rady Nadzorczej głosów za....................... głosów przeciw.............. wstrzymujących się........ Kraków, dnia 5 czerwca 2003 r. Uchwała Nr 4/03 Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy ZEW S.A. w Raciborzu odbywającego się w Krakowie w dniu 05 czerwca 2003 r. Realizując pkt 9 porządku obrad Walne Zgromadzenie ZEW S.A. podjęło uchwałę następującej treści: Działając na podstawie Art. 385 KSH i Â§17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie - przyjmuje rezygnację Pana Rudolfa Pletzera z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem 31 stycznia 2003 r. - zatwierdza dokooptowanie przez Radę Nadzorczą w jego miejsce z dniem 31 stycznia 2003 r. Pana Dietera Kleina, na okres wspólnej kadencji Rady. Uchwała ta została podjęta ilością ............. głosów, przy ........... głosach przeciw i ................ głosach wstrzymujących. Kraków, dnia 5 czerwca 2003 r. Uchwała Nr 5/03 Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy ZEW S.A. w Raciborzu odbywającego się w Krakowie w dniu 05 czerwca 2003 r. Realizując pkt 9 porządku obrad Walne Zgromadzenie ZEW S.A. podjęło uchwałę następującej treści: Działając na podstawie Art. 385 KSH i Â§17 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie - przyjmuje rezygnację Pana Dietera Kleina z członkostwa w Radzie Nadzorczej doręczoną dnia 24 kwietnia 2003 r. - zatwierdza dokooptowanie przez Radę Nadzorczą w jego miejsce z dniem 24 kwietnia 2003 r. Pana Armina Brucha, na okres wspólnej kadencji Rady. Uchwała ta została podjęta ilością ............. głosów, przy ........... głosach przeciw i ................ głosach wstrzymujących. Kraków, dnia 5 czerwca 2003 r. Data sporządzenia raportu: 14-05-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

ZEW projekty uchwał na zwza

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki