Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-07-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| UNIMIL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Na wniosek akcjonariuszy, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., Zarząd Spółki UNIMIL S.A. z siedzibą w Dobczycach, przy ul. Towarowej 8 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000070443, działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UNIMIL S.A. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 27 lipca 2006 roku o godz. 12.00 w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie, przy ul. Gęsiej 8. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej obniżenia wartości nominalnej akcji w proporcji 1:10. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z podjęciem uchwały zaproponowanej w pkt 8. porządku obrad, zmianie ulegną następujące zapisy Statutu Spółki: dotychczasowy zapis Art. 5 ust. 1 Statutu Spółki o następującej treści: Art. 5 ust. 1: 1) "Kapitał zakładowy (akcyjny) wynosi 20.607.270 zł (dwadzieścia milionów sześćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 2.060.727 (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, wyemitowanych w następujących seriach: a) seria A, założycielska, obejmuje 50.633 (pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcje wydane w zamian za wkłady niepieniężne w postaci majątku przekształconej Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe UNIMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z których 10 (dziesięć) akcji jest akcjami imiennymi, natomiast 50.623 (pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) akcje są akcjami na okaziciela; b) seria B obejmuje 310.094 (trzysta dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela, wydane w zamian za gotówkę; c) seria C obejmuje 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę." Otrzymuje brzmienie: Art. 5 ust. 1: 1. "Kapitał zakładowy (akcyjny) wynosi 20.607.270 zł (dwadzieścia milionów sześćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 20.607.270 (dwadzieścia milionów sześćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych w następujących seriach: a) seria A, założycielska, obejmuje 506.330 (pięćset sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje wydane w zamian za wkłady niepieniężne w postaci majątku przekształconej Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe UNIMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z których 100 (sto) akcji jest akcjami imiennymi, natomiast 506.230 (pięćset sześć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji są akcjami na okaziciela; b) seria B obejmuje 3.100.940 (trzy miliony sto tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę; c) seria C obejmuje 17.000.000 (siedemnaście milionów) akcji na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę." Zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych i właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej do dnia 20 lipca 2006 r., do godziny 15.30 złożą w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie, przy ul. Gęsiej 8 świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wraz z potwierdzeniem zablokowania tych akcji na rachunku do zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do ich reprezentowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-07-03 | Grzegorz Winogradski | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
