Polska poczyniła pewne postępy w naprawianiu problemów wpływających na stosowanie standardów FATF (Financial Action Task Force), czyli instytucji międzyrządowej wyznaczającej standardy w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - ocenili eksperci Rady Europy.
Ustalenia dotyczące Polski zawarto w raporcie Moneyval - komisji eksperckiej podlegającej Radzie Europy. Raport powstał w listopadzie 2025 roku, ale teraz ogłoszono wnioski.
Uszczelnienie sektora non-profit
Oceniono w nim, że Polska poczyniła „znaczne" postępy, jeśli chodzi o usuwanie technicznych braków wpływających na stosowanie standardów FATF dotyczących organizacji non-profit (stowarzyszeń i fundacji nie działających dla zysku).
Oznacza to, że zabezpieczenia dotyczące wykorzystywaniu takich organizacji do finansowania terroryzmu są mocniejsze. W raporcie odnotowano, że powołanie Komitetu ds. Pożytku Publicznego czy Rady Działalności Pożytku Publicznego może być traktowane jako działanie na rzecz promowania dobrego rozliczania i zaufania publicznego w tym sektorze.
Technologia wciąż wyzwaniem
Natomiast postępy, jeśli chodzi o zalecenia FATF dotyczące nowych technologii eksperci uznali jedynie za „częściowe”. Ogółem spośród 40 rekomendacji FATF Polska całkowicie spełnia obecnie trzy i nie zmieniło się to od poprzedniego rocznego raportu. W znacznym stopniu Polska spełnia obecnie 24 rekomendacje, o jedną więcej niż poprzednio. Częściowo spełnia 13 zaleceń.
MONEYVAL to organ ekspercki Rady Europy oceniający działania państw członkowskich w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jego zadaniem jest monitorowanie i ocena wdrażania międzynarodowych standardów, takich jak 40 rekomendacji FATF. MONEYVAL opracowuje raporty oceniające, w jakim stopniu poszczególne kraje wypełniają te zalecenia.
Anna Wróbel (PAP)
awl/ adj/ ktl/
