[2000/05/16 16:02] PF Jelfa SA Raport biezacy Walne Zgoromadzenie Akcjonariuszy
Raport bieżący 24/2000
Zgodnie z paragrafem 42, pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.12.1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego
obrotu (Dz. U. nr 163 z 22.12.1998 r., poz. 1160), Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA podaje do wiadomości, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane zostało na dzień 28 czerwca br. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki przy ul. Wincentego Pola 21 w Jeleniej Górze z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad oraz wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływu środków pieniężnych oraz propozycji Zarządu w kwestii podziału wyniku finansowego za lata 1998-1999.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 1999.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.1999 r. do 31.12.1999 r.,
2) podziału wyniku finansowego za lata 1998-1999,
3) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.,
4) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "JELFA - CEFARM Kielce" za 1999 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "JELFA - CEFARM Kielce" za 1999 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
§ 10:
obecne brzmienie:
1. "Zarząd Spółki składa się z 3 do 7 osób.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu.
4. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu.
5. Prezes, Wiceprezes, Członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji."
proponowane brzmienie:
1. "Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób.
2. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 2 lata.
4. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Zarządu lub cały Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej.
5. Członek Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji."
§ 14
obecne brzmienie:
1. "Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, wyznaczony uchwałą spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
2. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania dla członków Zarządu."
proponowane brzmienie:
"Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwałach Walnego Zgromadzenia, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką, a członkiem Zarządu."
§ 19 ust. 2
proponuje się wprowadzić pkt 8 o następującym brzmieniu:
"8. wnioskowanie w sprawie powoływania i odwoływania członków Zarządu oraz ustalania zasad wynagradzania dla członków Zarządu."
§ 30 ust. 1
proponuje się wprowadzić pkt 12 o następującym brzmieniu:
"12. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu".
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Sławomir Kryszkowski - Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
