Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-03-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ONE-2-ONE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Skład Rady Nadzorczej One-2-One S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd One-2-One S.A. informuje o powzięciu informacji o śmierci członka Rady Nadzorczej p. Marcina Białego, nadto Zarząd informuje, że wpłynęła także do Spółki rezygnacja pana Jacka Murawskiego z udziału w Radzie Nadzorczej One-2-One S.A. – co oznacza, że aktualny skład Rady Nadzorczej jest tylko trzyosobowy i nie spełnia wymogów określonych w art. 385 § 1 KSH. Wobec faktu, że śmierć p. Marcina Białego nastąpiła przed datą posiedzenia Rady Nadzorczej, które podjęło uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za 2012 rok, biegły rewident, wybrany przez Radę Nadzorczą powziął uzasadnione wątpliwości odnoszące się do prawnej skuteczności takiej uchwały Rady Nadzorczej i w konsekwencji odmówił wydania Spółce opinii z przeprowadzonych badań rocznych sprawozdań finansowych za 2012 rok. W zaistniałej sytuacji Zarząd Spółki niezwłocznie podejmie niezbędne kroki w celu doprowadzenia do uzupełnienia składu Rady do minimalnego pięcioosobowego składu. W najbliższym czasie zostanie opublikowane ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które uzupełni skład Rady Nadzorczej, a Rada Nadzorcza, działająca w składzie, wymaganym przepisami prawa, podejmie ważną uchwałę o potwierdzeniu wyboru audytora upoważnionego do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-03-21 | Tomasz Długiewicz | wiceprezes zarządu | Tomasz Długiewicz | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
