Raport bieżący 8/2002 Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA we Wrocławiu, ul. Łowiecka 24, działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA, które odbędzie się w dniu 22 maja 2002 roku o godzinie 13.00, we Wrocławiu w Hotelu Mercure Panorama przy Placu Dominikańskim 1.
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 r. oraz sprawozdania finansowego za 2001 r., a także skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2001 r. 7. Prezentacja perspektyw KOGENERACJI SA na tle realizacji budżetu 2001 roku i problemów gospodarki węglem. 8. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej. 9. Rozpatrzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2001 r., b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2001 r., c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 r., d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 r., e) podziału zysku za 2001 r., f) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, g) uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad.
Zgodnie z art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych będą wyłożone do wglądu oraz wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, za zwrotem kosztów, na 15 dni przed terminem Zgromadzenia (od 8.05.2002 r.) w siedzibie Spółki.
Ponadto zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych w ciągu tygodnia przed terminem Zgromadzenia (od 15.05.2002 r.) będą wydawane odpisy wniosków objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
Do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawniają świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ważne w dniu odbycia Zgromadzenia - pod warunkiem, że zostaną złożone w Spółce co najmniej na siedem dni przed terminem Zgromadzenia, t j. do dnia 14.05.2002 r. włącznie budynek A, pok. 107 do godziny 15.00 i nie będą odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie i opłacone należną opłatą skarbową. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Przez trzy dni powszednie przed Zgromadzeniem, tj. w dniach 17, 20 i 21.05.2002 r., w godzinach 8.00-14.00 w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, a także wydawane jej odpisy na żądanie akcjonariuszy za zwrotem kosztów.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania w dniu Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad, w godzinach 11.00-13.00.
kom emitent ewa/zdz 07:59 02/04/29
