Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2016 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-01-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GRAJEWO | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Grajewo S.A., które odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie ("Spółka"), przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie"), które odbędzie się dnia 19 lutego 2016 roku o godzinie 11:00 w Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa. "Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka") uchwala co następuje: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć obowiązki Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [Panu/Pani] [●]. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." "Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie") Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka") postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." "Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 19 lutego 2016 roku w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie") uchwala, co następuje: §1. Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki [Pana/Panią[●]]. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." *** Uzasadnienie: W związku z zakończeniem reorganizacji Grupy Pfleiderer, w dniu 19 stycznia 2016 roku trzech członków Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka") złożyło rezygnacje. Intencją Spółki jest zapewnienie, aby odpowiednie działania w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki zostały niezwłocznie podjęte. W związku z powyższym wybór nowych członków Rady Nadzorczej Spółki jest uzasadniony. "Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 19 lutego 2016 roku w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie") uchwala, co następuje: §1. Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki [Pana/Panią[●]]. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." *** Uzasadnienie: W związku z zakończeniem reorganizacji Grupy Pfleiderer, w dniu 19 stycznia 2016 roku trzech członków Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka") złożyło rezygnacje. Intencją Spółki jest zapewnienie, aby odpowiednie działania w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki zostały niezwłocznie podjęte. W związku z powyższym wybór nowych członków Rady Nadzorczej Spółki jest uzasadniony. "Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 19 lutego 2016 roku w przedmiocie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie") uchwala, co następuje: §1. Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki [Pana/Panią[●]]. §2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." *** Uzasadnienie: W związku z zakończeniem reorganizacji Grupy Pfleiderer, w dniu 19 stycznia 2016 roku trzech członków Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka") złożyło rezygnacje. Intencją Spółki jest zapewnienie, aby odpowiednie działania w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki zostały niezwłocznie podjęte. W związku z powyższym wybór nowych członków Rady Nadzorczej Spółki jest uzasadniony. "Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie z dnia 19 lutego 2016 roku w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 23 Statutu Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie") postanawia ustalić następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ("Rada") Spółki. §1. Stałe miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące członkom Rady zostaje określone w następujący sposób: (i) stałe miesięczne wynagrodzenie brutto Przewodniczącego Rady wynosi [●] PLN; (ii) stałe miesięczne wynagrodzenie brutto Zastępcy Przewodniczącego Rady wynosi [●] PLN; (iii) stałe miesięczne wynagrodzenie brutto każdego z pozostałych członków Rady wynosi [●] PLN; §2. Oprócz stałego miesięcznego wynagrodzenia brutto przysługującego członkom Rady, o którym mowa w §1 powyżej, stałe miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące członkom komitetów Rady zostaje określone w następujący sposób: (i) stałe miesięczne wynagrodzenie brutto Przewodniczącego komitetu wynosi [●] PLN; (ii) stałe miesięczne wynagrodzenie brutto Zastępcy Przewodniczącego komitetu wynosi [●] PLN; (iii) stałe miesięczne wynagrodzenie brutto każdego z pozostałych członków komitetu wynosi [●] PLN; §3. 1. Wynagrodzenie za uczestnictwo przysługujące członkowi Rady wynosi [●] PLN za każde posiedzenie Rady lub któregokolwiek z komitetów Rady. 2. Uczestnictwo członka Rady w szczególnych przygotowawczych sesjach roboczych dotyczących komitetu Rady uprawnia do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości [●] PLN za każdą sesję. §4. 1. Stałe miesięczne wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 powyżej, jest płatne do końca każdego miesiąca. 2. Wynagrodzenie za uczestnictwo oraz dodatkowe wynagrodzenie, o których mowa w §3 powyżej, płatne są miesięcznie, za wszystkie posiedzenia oraz sesje, które odbyły się w danym miesiącu (o ile takie były). Wynagrodzenie za uczestnictwo oraz dodatkowe wynagrodzenie (o ile są należne) wypłacane są wraz ze stałym miesięcznym wynagrodzeniem. 3. Stałe miesięczne wynagrodzenie, a także wynagrodzenie za uczestnictwo oraz dodatkowe wynagrodzenie (o ile są należne) wypłacane są przelewem na rachunek bankowy wskazany przez członka Rady. 4. Spółka zwróci członkom Rady wszelkie należycie udokumentowane koszty, które są bezpośrednio związane z udziałem w pracach Rady lub któregokolwiek z jej komitetów, w szczególności wydatki związane z transportem i zakwaterowaniem. §5. Zasady wynagradzania członków Rady określone w niniejszej uchwale w całości zastępują zasady określone w Uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 kwietnia 2012 roku. §6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Uzasadnienie: W związku z zakończeniem reorganizacji Grupy Pfleiderer, w szczególności odwrotnym przejęciem Pfleiderer GmbH przez Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka"), w konsekwencji którego Spółka stała się podmiotem dominującym Grupy Pfleiderer, a także w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki, intencją Spółki jest zaproponowanie nowych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. Wprowadzenie tych zasad ma na celu zapewnienie konkurencyjnego poziomu wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, który będzie wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywowania osób o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu niezbędnych dla właściwego sprawowania nadzoru nad Spółką. Istotnym jest, aby wynagrodzenia były adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań, w tym uwzględniały zakres dodatkowych obowiązków, związanych przykładowo z pełnieniem funkcji w komitetach Rady Nadzorczej Spółki, a także aby członkowie Rady Nadzorczej byli w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. *** Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 133). Zastrzeżenie prawne: Niniejszy raport stanowi wykonanie obowiązków informacyjnych przez Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka"), oraz został sporządzony wyłącznie dla celów informacyjnych oraz promocyjnych i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Prospekt emisyjny ("Prospekt"), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce ("Oferta"). Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem (www.pfleiderer.pl) oraz, dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy raport (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ("Ustawa o papierach wartościowych") i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych a Spółka nie planuje dokonania rejestracji zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych. W Wielkiej Brytanii, niniejszy komunikat jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla "inwestorów kwalifikowanych" w rozumieniu art. 86 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku, którymi są (a) osoby mające doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tzn. trudniące się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) (w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych (The Financial Services and MarketsAct 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Rozporządzenie"), (b) spółek, jednostek nieposiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) spełniających kryteria określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia oraz (c) innych osób, którym mogą zostać w sposób legalny przekazane (osoby te będą łącznie nazywane "osobami uprawnionymi"). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym komunikacie, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić "stwierdzenia dotyczące przyszłości", które można na ogół rozpoznać po użyciu słów takich, jak "może", "będzie", "powinien", “mieć na celu", "planować", "oczekiwać", "przewidywać", "szacować", "uważać", "zamierzać", "prognozować", "cel" lub "kierunek", bądź ich form przeczących, form pochodnych lub porównywalnych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, ani na skutek uzyskania nowych informacji, ani zajścia przyszłych zdarzeń, ani wystąpienia innych okoliczności. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Draft resolutions for the Extraordinary General Meeting of Pfleiderer Grajewo S.A., to be held on February 19, 2016 Current Report 09/2016 The Management Board of Pfleiderer Grajewo Spółka Akcyjna, with its registered office in Grajewo, Poland (the “Company”) hereby presents draft resolutions for the Company’s Extraordinary General Meeting (the ”Meeting”), to be held on February 19, 2016 at 11:00 a.m. in Polonia Palace Hotel, Al. Jerozolimskie 45, 00-692 Warszawa. “Resolution No. 1 of the Extraordinary General Meeting of Pfleiderer Grajewo S.A. in Grajewo of February 19, 2016 on the appointment of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting Pursuant to Article 409 § 1 of the Commercial Companies Code, the Extraordinary General Meeting of Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”) hereby resolves as follows: §1. The Extraordinary General Meeting of the Company appoints [Mr./Ms. [●]] as the Chairperson of the Extraordinary General Meeting. §2. The resolution enters into force upon its adoption.” “Resolution No. 2 of the Extraordinary General Meeting of Pfleiderer Grajewo S.A. in Grajewo of February 19, 2016 on the adoption of the agenda for the Extraordinary General Meeting §1. The Extraordinary General Meeting (the “Meeting”) of Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”) hereby adopts the following agenda for the Meeting: 1. Opening of the Meeting. 2. Appointment of the Chairperson of the Meeting. 3. Confirmation that the General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt the resolutions. 4. Adoption of the Meeting’s agenda. 5. Adoption of resolutions concerning the appointment of new members of the Supervisory Board of the Company. 6. Adoption of a resolution concerning the determination of the rules on remuneration of the members of the Company’s Supervisory Board. 7. Closing of the Meeting. §2. The resolution enters into force upon its adoption.” “Resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of Pfleiderer Grajewo S.A. in Grajewo February 19, 2016 on the appointment of a member of the Company’s Supervisory Board Pursuant to Article 385 §1 of the Commercial Companies Code and Article 17.2 of the statute of Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”), the Extraordinary General Meeting of the Company (the “Meeting”), resolves, as follows: §1. The Meeting hereby resolves to appoint [Mr./ Ms. [●]] to the Company’s Supervisory Board. §2. The resolution enters into force upon its adoption.” *** Justification: In connection with the completion of the reorganization of the Pfleiderer Group, three members of the Supervisory Board of Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”) submitted their resignations on January 19, 2016. The Company would like to ensure that prompt actions are taken in order to restore the required composition of the Supervisory Board of the Company, appointment of new members of the Supervisory Board of the Company is therefore justified. “Resolution No. 4 of the Extraordinary General Meeting of Pfleiderer Grajewo S.A. in Grajewo February 19, 2016 on the appointment of a member of the Company’s Supervisory Board Pursuant to Article 385 §1 of the Commercial Companies Code and Article 17.2 of the statute of Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”), the Extraordinary General Meeting of the Company (the “Meeting”), resolves, as follows: §1. The Meeting hereby resolves to appoint [Mr./ Ms. [●]] to the Company’s Supervisory Board. §2. The resolution enters into force upon its adoption.” *** Justification: In connection with the completion of the reorganization of the Pfleiderer Group, three members of the Supervisory Board of Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”) submitted their resignations on January 19, 2016. The Company would like to ensure that prompt actions are taken in order to restore the required composition of the Supervisory Board of the Company, appointment of new members of the Supervisory Board of the Company is therefore justified. “Resolution No. 5 of the Extraordinary General Meeting of Pfleiderer Grajewo S.A. in Grajewo February 19, 2016 on the appointment of a member of the Company’s Supervisory Board Pursuant to Article 385 §1 of the Commercial Companies Code and Article 17.2 of the statute of Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”), the Extraordinary General Meeting of the Company (the “Meeting”), resolves, as follows: §1. The Meeting hereby resolves to appoint [Mr./ Ms. [●]] to the Company’s Supervisory Board. §2. The resolution enters into force upon its adoption.” *** Justification: In connection with the completion of the reorganization of the Pfleiderer Group, three members of the Supervisory Board of Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”) submitted their resignations on January 19, 2016. The Company would like to ensure that prompt actions are taken in order to restore the required composition of the Supervisory Board of the Company, appointment of new members of the Supervisory Board of the Company is therefore justified. “Resolution No. 6 of the Extraordinary General Meeting of Pfleiderer Grajewo S.A. in Grajewo February 19, 2016 on the determination of the rules on remuneration of the members of the Company’s Supervisory Board Pursuant to Article 392 §1 of the Commercial Companies Code and Article 23 of the statute of Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”), the Extraordinary General Meeting of the Company (the “Meeting”), resolves to determine the following rules on remuneration of the members of the Company’s Supervisory Board (the “Board”). §1. Fixed monthly gross remuneration for members of the Board is determined as follows: (i) for the Chairman of the Board the monthly gross remuneration shall amount to PLN [●]; (ii) for the Deputy Chairman of the Board the monthly gross remuneration shall amount to PLN [●]; (iii) for each remaining member of the Board the monthly gross remuneration shall amount to PLN [●]. §2. In addition to the fixed monthly gross remuneration for members of the Board, referred to in §1 above, fixed monthly gross remuneration for members of the Board’s committees is determined as follows: (i) for the Chairman of a committee the monthly gross remuneration shall amount to PLN [●]; (ii) for the Deputy Chairman of a committee the monthly gross remuneration shall amount to PLN [●], (iii) for each remaining member of a committee the monthly gross remuneration shall amount to PLN [●]. §3. 1. Attendance remuneration for a member of the Board shall amount to PLN [●]per meeting of the Supervisory Board or any of the Board’s committees. 2. Participation by a member of the Board in a specific preparatory work session for a Board’s committee entitles to additional remuneration in the amount of PLN [●]per session. §4. 1. The fixed monthly remuneration, referred to in §1 and §2 above, shall be payable by the end of each month. 2. The attendance remuneration and the additional remuneration, referred to in §3 above, shall be payable monthly for all meetings and sessions (if any) that took place in the respective month. The attendance remuneration and the additional remuneration (if applicable) are paid together with the fixed monthly remuneration. 3. The fixed monthly remuneration, as well as the attendance remuneration and the additional remuneration (if applicable) shall be payable by a bank transfer to the bank account indicated by the member of the Board. 4. The Company shall reimburse the members of the Board all duly documented costs which are directly related to the participation in the activities of the Board or any of its committees, in particular travelling and lodging expenses. §5. The rules on remunerations of the members of the Board specified in this resolution shall replace in whole the rules specified in Resolution no. 2 of the Extraordinary General Meeting of the Company dated April 10, 2012. §6. The resolution enters into force upon its adoption.” *** Justification: In connection with the completion of the reorganization of the Pfleiderer Group, in particular the reverse takeover of Pfleiderer GmbH by Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”) resulting in the Company becoming the dominant entity of the Pfleiderer Group, as well as the changes in the composition of the Company’s Supervisory Board, the Company would like to propose new rules on remuneration of the members of the Company’s Supervisory Board. Implementation of such rules is aimed at ensuring that the level of remuneration offered to members of the Supervisory Board is competitive and sufficient to attract, retain and motivate persons with adequate competencies and experience to duly supervise the Company. It is also important that the remuneration is adequate to the scope of duties entrusted in the individual members and reflect their additional responsibilities, such as the membership in the committees of the Supervisory Board, and that the members of the Supervisory Board are able to commit the time necessary to fulfill their duties. *** This report was prepared pursuant to § 38 Section 1 Item 3 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 regarding current and periodical information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (consolidated text: Dz.U. of 2014, item 133). January 22, 2016 Disclaimer: This report constitutes fulfilment of the reporting obligations of Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”), is for informational and promotional purposes only and under no circumstances shall constitute an offer or invitation, or form the basis for a decision, to invest in the securities of the Company. The prospectus (the “Prospectus”) prepared in connection with the offering and admission of the Company’s securities to trading on the Warsaw Stock Exchange is the sole legally binding document containing information about the Company and the offering of its shares in Poland (the “Offering”). The Prospectus has been approved by the Polish Financial Supervision Authority. For the purposes of the Offering in Poland and admission of the Company’s securities to trading on the Warsaw Stock Exchange, the Prospectus was published on the Company’s website (www.pfleiderer.pl) and, additionally, for information purposes, on the website of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl). This report (and the information contained herein) does not contain or constitute an offer of securities for sale, or a solicitation of an offer to purchase securities, in the United States, Australia, Canada or Japan, or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would be unlawful. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States, unless registered under the Securities Act or unless an exemption from the registration requirements set forth in the Securities Act applies to them. No public offering of the securities will be made in the United States and the Company does not intend to make any such registration under the Securities Act. In the United Kingdom, this communication is being distributed only to and is directed only at “qualified investors” within the meaning of section 86 of the Financial Services and Markets Act 2000 who are (a) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within the definition of “investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), (b) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order and (c) other persons to whom it may be lawfully communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). The securities will be available only to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this communication or any of its contents. This material does not constitute a recommendation within the meaning of the Regulation of the Polish Minister of Finance Regarding Information Constituting Recommendations Concerning Financial Instruments or Issuers Thereof dated October 19, 2005. Statements contained herein may constitute “forward-looking statements”. Forward-looking statements are generally identifiable by the use of the words “may”, “will”, “should”, “aim”, “plan”, “expect”, “anticipate”, “estimate”, “believe”, “intend”, “project”, “goal” or “target” or the negative of these words or other variations on these words or comparable terminology. Forward-looking statements involve a number of known and unknown risks, uncertainties and other factors that could cause the Company’s or its industry’s actual results, levels of activity, performance or achievements to be materially different from any future results, levels of activity, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. The Company does not undertake publicly to update or revise any forward-looking statement that may be made herein, whether as a result of new information, future events or otherwise. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-01-22 | RAFAŁ KARCZ | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| 2016-01-22 | IRENA LENCZEWSKA | PROKURENT | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
