Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 41 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-07-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GLOBAL CITY HOLDINGS | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. w dniu 21 lipca 2015 r. w Rotterdamie. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 21 lipca 2015 r. w Rotterdamie pod adresem: 210-212 Weena, Holandia o godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) podjęło następujące uchwały. Wiążącą wersją uchwał jest wersja w języku angielskim. Podczas Zgromadzenia byli obecni lub reprezentowani akcjonariusze posiadający 55,1% wyemitowanego kapitału własnego Spółki, którzy to akcjonariusze mieli łącznie prawo do wykonania 57,8% głosów. ****** ____________________________________________________________________________ Uchwała nr 1 z dnia 21 lipca 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt (B) w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów do skupienia w okresie 18 miesięcy do 20 769 368 Akcji (w tym wszelkich Akcji będących przedmiotem Oferty Skupu) za cenę 47,7 PLN za Akcję ____________________________________________________________________________ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") jednogłośnie postanawia upoważnić Radę Dyrektorów do skupienia w okresie 18 miesięcy do 20 769 368 Akcji (w tym wszelkich Akcji będących przedmiotem Oferty Skupu) za cenę 47,7 PLN za Akcję (1). (1) Podlega właściwemu opodatkowaniu u żródła. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** _____________________________________________________________________ Uchwała nr 2 z dnia 21 lipca 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt (C) w sprawie zatwierdzenia wycofania Spółki z GPW bezzwłocznie po zakończeniu Oferty Skupu i przekształceniu w spółkę B.V. ____________________________________________________________________________ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") jednogłośnie zatwierdza jak najszybsze wycofanie Akcji Spółki z notowań na GPW po zakończeniu Oferty Skupu oraz przekształcenie w spółkę B.V.. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednak zostanie ona wykonana po zrealizowaniu formalności wymaganych przez przepisy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. ****** _____________________________________________________________________________ Uchwała nr 3 z dnia 21 lipca 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt (D ) w sprawie zmian do Statutu Spółki ____________________________________________________________________________ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym jednogłośnie postanawia: (a) W sprawie zmiany Statutu Spółki na zgodny z proponowanym aktem notarialnym dotyczącym zmiany (notariële akte van statutenwijziging) ("Akt Zmieniający"), który został udostępniony do wglądu na witrynie www.globalcityholdings.com i do końca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w biurze Spółki. (b) W sprawie upoważnienia każdego prawnika, notariusza, asesora i praktykanta adwokackiego firmy Jones Day Amsterdam do substytucji (recht van substitutie) ("Powołany") w celu dokonywania zmian o charakterze merytorycznym uznanych za konieczne lub właściwe w zakresie, w jakim takie zmiany nie zmieniają Aktu Zmieniającego, do sporządzenia proponowanego Aktu Zmieniającego i do wykonania wszystkich czynności, jakie Powołany może uznać za stosowne w związku ze zmiana Statutu i podpisaniem proponowanego Aktu Zmieniającego. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednak zostanie one wykonana po sporządzeniu aktu zmian w Statucie. ****** ____________________________________________________________________________ Uchwała nr 4 z dnia 21 lipca 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia zgodnie z pkt (E) w sprawie upoważnienia Rady Dyrektorów zgodnie z art. 2:107a holenderskiego kodeksu cywilnego do sprzedaży wszystkich albo zasadniczo wszystkich aktywów i zobowiązań Grupy w wypadku niepowodzenia wycofania z giełdy. ____________________________________________________________________________ §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Global City Holdings N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka") niniejszym jednogłośnie postanawia upoważnić Radę Dyrektorów zgodnie z art. 107a holenderskiego kodeksu cywilnego do sprzedaży wszystkich albo zasadniczo wszystkich aktywów i zobowiązań Grupy w wypadku niepowodzenia wycofania z giełdy. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ****** __________________________________________________________________________________ Podstawa prawna: Art. 5:53 i nast. holenderskiej ustawy z dnia 28 września 2006 r. o rynkach finansowych i ich nadzorze (Wft) oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 56 ust. 6 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Global City Holdings N.V. held on 21 July 2015 in Rotterdam.The Board of Directors of Global City Holdings N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) announces that the following resolutions were adopted at the Extraordinary General Meeting of the Company’s shareholders held on 21 July 2015 in Rotterdam at 210-212 Weena, the Netherlands at 15.00 hours (CET). The English-language version of the resolutions is the binding version.At the meeting, 55,1% of the Company's issued share capital was present or represented, which shareholders jointly have the power to exercise 57,8% of all effective votes.******____________________________________________________________________________Resolution No. 1 of 21 July 2015ofthe Extraordinary General Meeting of Shareholders ofGlobal City Holdings N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsas set out in agenda item (B).regarding authorization of the Board of Directors for a period of 18 months to repurchase up to 20,769,368 Shares (including any Shares tendered in the Repurchase Offer) for a price of 47.7 PLN per Share____________________________________________________________________________§1The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Global City Holdings N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) resolves by unanimous vote to authorize the Board of Directors for a period of 18 months to repurchase up to 20,769,368 Shares (including any Shares tendered in the Repurchase Offer) for a price of 47.7 PLN per Share (1).(1) subject to applicable withholding tax§2This resolution comes into force on the day of its adoption.******_____________________________________________________________________Resolution No. 2 of 21 July 2015ofthe Extraordinary General Meeting of Shareholders ofGlobal City Holdings N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsas set out in agenda items (C ).regarding approval of the delisting of the Company from the WSE promptly following the completion of the Repurchase Offer, and conversion into a B.V.____________________________________________________________________________§1The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Global City Holdings N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) resolves by unanimous vote to approve the delisting of the Company's Shares from the WSE (the "Delisting") as soon as possible following the completion of the Repurchase Offer, and conversion into a B.V.§2This resolution comes into force on the day of its adoption, however, will only be effectuated upon completion of the formalities required under the Warsaw Stock Exchange regulations.******_____________________________________________________________________________Resolution No. 3 of 21 July 2015ofthe Extraordinary General Meeting of Shareholders ofGlobal City Holdings N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsas set out in agenda item (D)regarding amendment of Articles of Association of the Company____________________________________________________________________________§1The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Global City Holdings N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) resolves by unanimous vote:(a) To amend the Articles of Association of the Company to read as set out in the proposed notarial deed of amendment (notariële akte van statutenwijziging) (the "Deed of Amendment") that has been made available for inspection at www.globalcityholdings.com and until the end of the Extraordinary General Meeting at the Company's offices.(b) To authorize each lawyer, notary, deputy notary and paralegal of Jones Day Amsterdam with the right of substitution (recht van substitutie) (the "Appointee"), to make any amendments of a technical nature deemed necessary or appropriate to the extent that such amendments do not alter the content of the Deed of Amendment, to execute the proposed Deed of Amendment and to do everything the Appointee may determine to be appropriate in connection with the amendment of the Articles and the execution of the proposed Deed of Amendment.§2This resolution comes into force on the day of its adoption, however, will only be effectuated upon enactment of the Deed of Amendment.******____________________________________________________________________________Resolution No. 4 of 21 July 2015ofthe Extraordinary General Meeting of Shareholders ofGlobal City Holdings N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlandsas set out in agenda item (E )regarding authorization of the Board of Directors under article 107a of the Dutch Civil Code to sell all, or substantially all, of the assets of the Company in the event that the Delisting is not successful ____________________________________________________________________________§1The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Global City Holdings N.V. with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands (the “Company”) resolves by unanimous vote that, in the event that the Delisting is not successful, to authorize the Board of Directors under article 107a of the Dutch Civil Code to sell all, or substantially all, of the assets of the Company.§2This resolution comes into force on the day of its adoption.******____________________________________________________________________________Legal grounds: Article 5:53 and subsequent of the Dutch Act of 28 September 2006 on rules regarding the financial markets and their supervision (Act on Financial Supervision – Wft.) in conjunction with Articles 56.1.2 and 56.6 of the Act on Public Offerings, Conditions governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and on Public Companies of 29 July 2005. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-07-21 | Erez Yoskovitz | Pełnomocnik | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
