Syn zamordowanego potentata z branży modowej stworzył piramidę finansową, która przez pewien czas sponsorowała klub piłkarski Chelsea Londyn i wyrządziła szkody na dziesiątki milionów funtów. 22 maja o jego winie zdecydowała ława przysięgłych.
Brytyjski sąd wydał zaoczny werdykt w sprawie byłego prezesa firmy inwestycyjnej Capital World Markets (CWM). Jak podaje londyńska policja, Anthony Constantinou został uznany za winnego popełnienia oszustwa na kwotę 70 mln funtów oraz prania pieniędzy. Wyrok zostanie wydany 9 czerwca również bez jego obecności. 41-latek uciekł w kwietniu po wyjściu z aresztu za kaucją i jest poszukiwany międzynarodowym listem gończym.
Constantinou obiecywał inwestorom zwrot w wysokości 60% rocznie, który miała zapewniać "wolna od ryzyka" gra na rynku forex. Minimalny wkład wynosił 50 000 funtów, ale później kwota wejścia wzrosła do 100 000. Wiadomo o 250 oszukanych osobach, które były przekonywane, że 90% zdeponowanych środków jest bezpieczna na oddzielnym koncie w Niemczech, podczas gdy na rynku forex znajduje się 10% kapitału.
W rzeczywistości Constantinou nie ulokował nigdy żadnych pieniędzy na żadnym rynku. Wypłaty dla klientów CWM były pokrywane ze środków nowych inwestorów. Schematu klasycznej piramidy finansowej dopełniały bonusy dla osób przyciągających kolejne ofiary. Według londyńskiej policji ekstrawaganckie wydatki Constantinou pochłonęły dużą część zebranych środków. Jego ślub na greckiej wyspie Santorini i przyjęcie z okazji premiery CWM miały kosztować łącznie 3 mln funtów.
Umowa z Chelsea i policyjny nalot
Capital World Markets budowało swoją wiarygodność dzięki ekskluzywnym biurom w londyńskim City oraz głośnych umowom sponsoringu sportowego. Na początku 2015 roku CWM otrzymało tytuł oficjalnego partnera handlowego forex online klubu piłkarskiego Chelsea F.C. Spółka sponsorowała także London Boat Show i klub rugby Wigan Warriors.
Oszustwo działało od końca 2013 roku do marca 2015, kiedy policja dokonała nalotu na biuro firmy w londyńskim Heron Tower, podczas którego aresztowano 13 osób.
- Dowody sugerują, że pomimo tego, że inni odgrywali kluczowe role w oszustwie, Constantinou był jedyną osobą, która wiedziała, co naprawdę dzieje się z firmą. Inni w biznesie wierzyli, że ich działalność była nieuregulowana, ale zwroty pochodziły z prawdziwych inwestycji i że Constantinou był bardzo bogatym człowiekiem - podano w oświadczeniu londyńskiej policji.
Opisując historię Anthony’ego Constantinou, Bloomberg zwrócił uwagę, że jego ojciec Aristos był modowym potentatem, którego zastrzelono w latach 80. na londyńskiej ulicy znanej jako Billionaires’ Row. Sprawa ta pozostaje wciąż nierozwiązana. Po 30 latach wydawało się, że spadkobierca rodu podniósł się z tragedii prowadząc prosperującą firmę inwestycyjną. 9 czerwca 2023 roku wyrok w jego sprawie wyda sąd koronny w Southwark. Grozi mu długi pobyt w więzieniu.
Zobacz także: Piramida finansowa: jak ją rozpoznać i uniknąć oszustwa?
