PMPG POLSKIE MEDIA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2026 roku oraz treść projektów uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-29

Skrócona nazwa emitenta

PMPG POLSKIE MEDIA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2026 roku oraz treść projektów uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [dalej jako Spółka] niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 czerwca 2026 r., na godz. 9.00, w Warszawie przy ul. Koszykowej 69 lok. 2 [lokal Kancelarii Notarialnej Aleksandra Zapart, Anna Błaszczak, Mariusz Białecki s.c.].

Przewidywany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wraz z opinią biegłego rewidenta.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wraz z opinią biegłego rewidenta.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które będą przedmiotem jego obrad.

Informacje dotyczące przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce „https://pmpg.pl/dla-inwestorow/akcje/komunikaty-inwestorskie”.

Załączniki

Plik

Opis

Ogłoszenie_ZWZ_PMPG_25.06.2026.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty_uchwał_ZWZ_PMPG_25.06.2026.pdf

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Sprawozdanie_RN_2025.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok

Formularz_Pełnomocnictwa_ZWZ_PMPG_25.06.2026.pdf

Formularz pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Liczba_akcji_i_głosów.pdf

Liczba akcji i głosów w Spółce

PMPG POLSKIE MEDIA SA

(pełna nazwa emitenta)

PMPG POLSKIE MEDIA

Media (med)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-486

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Jerozolimskie

(ulica)

(numer)

022 347 50 00

022 347 50 01

(telefon)

(fax)

pmpg@point-group.pl

www.point-group.pl

(e-mail)

(www)

521-008-88-31

010768408

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-29

Katarzyna Gintrowska

Prezes Zarządu

2026-05-29

Jolanta Kloc

Wiceprezes Zarządu