Spis treści:1. RAPORT BIEŻĄCY2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)3. INFORMACJE O PODMIOCIE4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 4 / 2025 Data sporządzenia: 2025-02-28 Skrócona nazwa emitenta PHN S.A. Temat Powołanie Członka Rady Nadzorczej Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 lutego 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Piłat.Pani Magdalena Piłat jest obecnie Dyrektorem Departamentu Nadzoru II w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Jest odpowiedzialna za wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie, zarówno w projektowaniu rozwiązań systemowych w zakresie nadzoru właścicielskiego oraz ładu korporacyjnego, jak również w ich bezpośrednim wdrażaniu jako członek organów nadzorczych spółek kapitałowych. Poprzednio, w Ministerstwie Skarbu Państwa, Ministerstwie Energii oraz Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii zajmowała się m.in. kreowaniem polityki właścicielskiej, w tym problematyką wynagrodzeń członków organów spółek Skarbu Państwa, sponsoringu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, a także obszarem analiz ekonomiczno-finansowych dot. funkcjonowania spółek Skarbu Państwa. Obecnie jest Przewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Jako przedstawicielka Skarbu Państwa zasiadała w Radach Nadzorczych m.in.: Węglokoks S.A., Krajowa Spółka Cukrowa S.A., Anwil S.A., Soda Polska Ciech S.A., Dipservice S.A. oraz H. Cegielski - Poznań S.A. Pani Magdalena Piłat jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończyła kierunki m.in. z obszarów administracji oraz funkcjonowania spółek kapitałowych.Pani Magdalena Piłat oświadczyła, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.).Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe MESSAGE (ENGLISH VERSION) INFORMACJE O PODMIOCIE >>> POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) PHN S.A. Usługi inne (uin) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) 00-124 Warszawa (kod pocztowy) (miejscowość) al. Jana Pawła II 12 (ulica) (numer) +48 22 850 91 00 +48 22 850 91 01 (telefon) (fax) (e-mail) (www) 5252504978 142900541 (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2025-02-28 Jacek Krawczykowski Wiceprezes – Członek Zarządu ds. Inwestycji 2025-02-28 Grzegorz Grotek Członek Zarządu ds. Finansowych