Nr 11/2002 Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej w dniu 29 maja 2002 r o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Morlinach /parter budynku administracyjnego/:
1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Wybór Komisji Uchwał. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MORLINY SA za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MORLINY SA za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r, b/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r, c/ obniżenia kapitału zapasowego z powodu zaistnienia straty netto Spółki za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r, d/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej MORLINY SA za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r, e/ zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MORLINY SA za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r, f/ udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r, g/ udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01.01.2001 r do 31.12.2001 r, h/ obniżenia kapitału zapasowego z powodu umorzenia spłaty pożyczki z funduszu prywatyzacyjnego wobec śmierci pracowników. 12. Wolne wnioski. 13. Zakończenie obrad.
Zarząd Zakładów Mięsnych MORLINY Spółki Akcyjnej informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki (w Biurze Obsługi Spółki III p. biurowca), w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni powszednie, najpóźniej do dnia 20 maja 2002 r, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez biuro maklerskie, w którym Akcjonariusz zdeponował swoje akcje na rachunku inwestycyjnym, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te nie będą wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z treścią art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu Zarządu (siedziba Spółki w Morlinach III p. biurowca) na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Zgodnie z treścią art. 412 Kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, należycie opłaconego. Członkowie Zarządu i Pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do okazania aktualnych odpisów z rejestru handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z powołanych wyżej rejestrów powinna legitymować się należycie opłaconym pisemnym pełnomocnictwem.
Projekty uchwał i materiały na Walne Zgromadzenie zostaną wyłożone w siedzibie Spółki (w Biurze Obsługi Spółki III p. biurowca), w godzinach od 8.00 do 16.00 na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. W celu sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd uprzejmie prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.
kom emitent ewa/zdz
