MILKPOL S.A.: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. wprowadzone na żądanie akcjonariusza.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-11

Skrócona nazwa emitenta

MILKPOL S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Milkpol S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. wprowadzone na żądanie akcjonariusza.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W związku z otrzymaniem w dniu 8 czerwca 2026 roku od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, złożonego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Milkpol S.A. z siedzibą w Czarnocinie („Spółka”) informuje o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 roku.

W wyniku zgłoszonego żądania do porządku obrad zostały dodane punkty 12a–12d.

Aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,

3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej,

5) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,

6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2025 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2025 rok,

7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok,

8) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok,

9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2025 rok,

10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

w 2025 roku,

11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku,

12) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,

12a) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Zarządu Spółki,

12b) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji,

12c) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu Spółki,

12d) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki,

13) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;

14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji,

15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki informuje ponadto, że akcjonariusz, działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, przedłożył projekty uchwał dotyczące spraw objętych zgłoszonym żądaniem, tj. projekty uchwał w sprawie: odwołania członków Zarządu Spółki, określenia liczby członków Zarządu Spółki nowej kadencji, powołania członków Zarządu Spółki, odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje:

1. Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Projekty uchwał uwzględniające proponowane zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zaktualizowane materiały dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały zamieszczone i będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Spółki.

Załączniki

Plik

Opis

MLP_Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ.pdf

Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,

MLP_Uzupełnione projekty uchwał na ZWZ.pdf

MILKPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MILKPOL S.A.

Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-318

Czarnocin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Główna

(ulica)

(numer)

(44) 616 62 13

(44) 616 51 82

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-06-11

Aleksandra Świerczyńska-Kowalczyk

Prezes Zarządu

2026-06-11

Magdalena Gałwa

Wiceprezes Zarządu