LUBAWA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 17 czerwca 2026 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-22

Skrócona nazwa emitenta

LUBAWA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubawa SA w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 17 czerwca 2026 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim [63-400] przy ul. Staroprzygodzkiej 117 [zwanej dalej „Spółką”] wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 17 czerwca 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA SA [„Walne Zgromadzenie”], które odbędzie się o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1] Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2] Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3] Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego

zdolności do podejmowania uchwał.

4] Przyjęcie porządku obrad.

5] Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6] Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA w roku obrotowym 2025 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

7] Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2025.

8] Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego podziału zysku za rok 2025, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2025 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2025.

9] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Lubawa SA za rok obrotowy 2025.

10] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lubawa SA z dominującą spółką Lubawa SA za rok obrotowy 2025.

11] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2025.

12] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Lubawa SA za rok obrotowy 2025 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu Lubawa SA dotyczącego podziału zysku za rok 2025, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lubawa SA i Spółki Lubawa SA za rok obrotowy 2025 oraz oceny sprawozdania finansowego Lubawa SA oraz Grupy Kapitałowej Lubawa SA za rok obrotowy 2025.

13] Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Lubawa SA w roku obrotowym 2025.

14] Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w roku obrotowym 2025.

15] Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2025.

16] Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję.

17] Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencję.

18] Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lubawa SA.

19] Wolne wnioski.

20] Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, znajdują się w załącznikach oraz na stronie https://lubawagroup.com/pl/walne-zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik

Opis

2026-05-22_LBW_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_za_2025.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2026-05-22_LBW_projekty_uchwal_na_ZWZ_2025.pdf

Projekty uchwał ZWZ

Sprawozdanie_RN_LBW z_dzialalnosci_w_2025.pdf

Sprawozdanie RN

LBW_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2025.pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach

Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2025.pdf

Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Wniosek_Zarzadu_LBW_do_ZWZ_w_sprawie_podzialu_zysku.pdf

Wniosek Zarządu ws. podziału zysku

2026-05-22_LBW_liczba_akcji.pdf

Liczba akcji LBW

2026-05-22_LBW_wzor_pelnomocnictw_na_ZWZ_2025.pdf

Wzór pełnomocnictw

2026-05-22_LBW_klauzula_RODO_ZWZ.pdf

Klauzula RODO

LUBAWA SA

(pełna nazwa emitenta)

LUBAWA

Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

64-400

Ostrów Wielkopolski

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Staroprzygodzka

(ulica)

(numer)

+48 62 737 57 00

+48 62 737 57 08

(telefon)

(fax)

info@lubawa.com.pl

www.lubawa.com.pl

(e-mail)

(www)

744-00-04-276

510349127

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-22

Przemysław Zasztowt

Członek Zarządu

2026-05-22

Jacek Wilczewski

Członek Zarządu