1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu za rok 2015
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015
9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok 2015
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielanie absolutorium:
a.Panu Adamowi Guz – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
b.Panu Dariuszowi Przewłockiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
c.Panu Krzysztofowi Śmigielskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
d.Panu Tomaszowi Libner – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
e.Panu Piotrowi Nowak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
f.Panu Krzysztofowi Moszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
g.Panu Piotrowi Jagodzińskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
h.Panu Wojciechowi Tomikowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
i.Panu Markowi Jadachowskiemu – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
j.Panu Bohdanowi Pierzak – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
k.Pani Izabeli Przybylak– członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
l.Panu Arsenowi Babachanian – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
m.Panu Cezaremu Graul – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
n.Panu Patrykowi Szubert – członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015
11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby oraz zmiany Statutu Spółki
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki
14.Zamknięcie obrad.
Treść otrzymanego żądania:
Warszawa, 07-06-2016
Generator OZE S.A.
Al. Solidarności 115 lok.2,
00-140 Warszawa
KRS: 0000388613, NIP: 7010303786
LETUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres :
40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30/6
Adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 85/21 02-001 Warszawa
Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LETUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku.
Na podstawie art. 401 § 1 ksh, działając w imieniu Generator OZE S.A., żądam umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku:
jako punkt 11
„Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”
jako punkt 12
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby oraz zmiany Statutu Spółki”
jako punkt 13
„Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki”
Dotychczasowy punkt 11 „Zamknięcie obrad” otrzyma numer 14.
Projekty uchwał:
Uchwała nr ……………
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 30 czerwca 2016 r. odwołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią …………………………………….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ……………
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia z dniem 30 czerwca 2016 r. powołać członka Rady Nadzorczej Pana/Panią ………………………………………..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ……………
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
zmiany siedziby oraz zmian Statutu Spółki.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) postanawia zmienić siedzibę Spółki na miasto Warszawa.
§ 2.
W związku ze zmianą firmy Spółki Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w taki sposób, że:
§3 otrzyma brzmienie: „Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa”
§ 3.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku ze zmianą firmy Spółki.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr ……………
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Letus Capital S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 roku
w sprawie:
zmian Statutu Spółki.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Letus Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach („Spółka”) postanawia zmienić Statut Spółki w taki sposób, że:
1.Zostanie wykreślony §1
2.Zostanie wykreślony §7a
3.Zostanie wykreślony §8
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki w związku ze zmianą firmy Spółki.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
W załączeniu:
Ogłoszenie
Projekty uchwał
Proponowane zmiany Statutu
formularz pełnomocnictwa
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
| Załączniki |
| 20160610_113706_0000095619_0000083133.pdf |
| 20160610_113706_0000095619_0000083134.pdf |
| 20160610_113706_0000095619_0000083135.pdf |
| 20160610_113706_0000095619_0000083136.pdf |
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
