LARQ S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej Larq S.A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-30

Skrócona nazwa emitenta

LARQ S.A.

Temat

Powołanie członka Rady Nadzorczej Larq S.A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Larq S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że 30 czerwca 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Grażynę Rutkowską na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki na okres V wspólnej kadencji ze skutkiem na początek dnia 1 lipca 2026 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nowo powołany członek Rady Nadzorczej nie wykonuje działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki. W szczególności Grażyna Rutkowska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Dodatkowo Grażyna Rutkowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przebieg edukacji Grażyny Rutkowskiej jest następujący:

1) 2000 – 2002 Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, Kierunek: Marketing i Zarządzanie

2) 1996 – 2000 Wyższa Szkoła Menedżerska SIG w Warszawie, Kierunek: Zarządzanie i Marketing Specjalizacja: Rachunkowość i Finanse

3) 1992 – 1996 Liceum Ekonomiczne nr 9 im. S. Herbsta w Warszawie, Technik Ekonomista o specjalności Bankowość

Doświadczenie zawodowe Grażyny Rutkowskiej wynika z pełnienia następujących funkcji i stanowisk:

1) 17.08.2021 – nadal PBM Południe S.A. – Główna księgowa

Zakres obowiązków: nadzór i prowadzenie całokształtu spraw finansowo-księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów dla Zarządu, sporządzanie deklaracji podatkowych CIT-2, CIT-8, VAT-7, PIT-4 sprawozdań GUS, współpraca z biegłym rewidentem, kontrola obiegu dokumentów finansowo księgowych w Spółce kierowanie zespołem pracowników

2) 16.09.2020 – 31.12.2021 KKS INVEST Sp. z o.o. - Główna Księgowa

Zakres obowiązków: nadzór i prowadzenie całokształtu spraw finansowo-księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów dla Zarządu, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych z budżetem

3) 01.03.2007 – 31.03.2021 Budownictwo Drogowe JARPOL S.A. – Główna księgowa;

Zakres obowiązków: nadzór i prowadzenie całokształtu spraw finansowo-księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów dla Zarządu, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych z budżetem, współpraca z audytorami w zakresie badania sprawozdań finansowych.

4) 01.04.2006 – 27.02.2007 Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. - p. o. Kierownika Działu Księgowości

Zakres obowiązków: nadzór nad Działem Księgowości oraz Działem Płac, prowadzenie ksiąg rachunkowych, współpraca przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, sporządzanie deklaracji podatkowych CIT-2, CIT-8, VAT-7, PIT-4 sprawozdań GUS, PIP oraz ZUS przygotowywanie raportów dla Zarządu, współpraca z biegłym rewidentem, kontrola obiegu dokumentów finansowo księgowych w Spółce.

5) 01.04.2006 – 27.02.2007 Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Warszawa S.A. - Zastępca Głównego Księgowego

Zakres obowiązków: kontrola dokumentów finansowo-księgowych, dekretacja i ich księgowanie, przygotowywanie częściowych danych do sporządzenia sprawozdań finansowych; windykacja należności.

6) 01.02.2021 - 31.03.2006 Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Warszawa Sp. z o. o., - Specjalista ds. .Księgowości

Zakres obowiązków: księgowanie wyciągów bankowych i dokumentów kosztowych, analiza rozrachunków z dostawcami, przygotowanie zestawień z zakresu kształtowania się zadłużenia.

7) 1995 praktyka zawodowa PKO BP, X Oddział w Warszawie, Dział Obsługi Klienta.

Nowy członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.

W następstwie powołania Grażyny Rutkowskiej w skład Rady Nadzorczej 30 czerwca 2026 r. ziścił się warunek, o którym mowa w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie powołania członka Komitetu Audytu z 27 czerwca 2026 r. W myśl tej uchwały Rada Nadzorcza, pod warunkiem powołania Grażyny Rutkowskiej przez walne zgromadzenie Spółki w skład Rady Nadzorczej, powołała Grażynę Rutkowską na stanowisko członka Komitetu Audytu. Wspomniana uchwała Rady Nadzorczej wejdzie w życie z początkiem dnia 1 lipca 2026 r.

Ponadto 30 czerwca 2026 r. Bartosz Adamski złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na koniec dnia 30 czerwca 2026 r., w czego następstwie Bartosz Adamski zaprzestanie też w tej dacie pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej.

W konsekwencji powyższego skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej od 1 lipca 2026 r. konstytuują następujące osoby:

1) Tomasz Łużak – przewodniczący Komitetu Audytu (spełniający przesłanki niezależności);

2) Grażyna Rutkowska – członek Komitetu Audytu (niespełniający przesłanki niezależności);

3) Piotr Niedzielski – członek Komitetu Audytu (spełniający przesłanki niezależności).

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 11 w zw. z § 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 6 czerwca 2025 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LARQ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LARQ S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-349

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Tamka

16 lok. U4

(ulica)

(numer)

(022) 828 08 85

(022) 828 08 86

(telefon)

(fax)

biuro@larq.pl

www.larq.pl

(e-mail)

(www)

525-22-87-848

015664139

(NIP)

(REGON)

2026-06-30

Jarosław Byj

Prezes Zarządu

Jarosław Byj