ZARZĄD KROŚNIEŃSKICH HUT SZKŁA "KROSNO" S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 9 lipca 2009 r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie Hotel Holiday Inn ul.Złota 48/54, początek obrad godz. 12.00
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2008 rok. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Spółki za 2008 rok, - zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok, - udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, - zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki - wyznaczenia Zarządowi Spółki kierunku dalszych działań w sprawie restrukturyzacji zobowiązań Spółki i określenia sposobu przeprowadzenia tych działań. 10. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki KHS "KROSNO" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 2 lipca 2009 r. do godziny 15-tej złożą w siedzibie Spółki w Dziale Organizacyjnym imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Dziale Organizacyjnym na trzy dni przed odbyciem Zgromadzenia.
Materiały objęte porządkiem obrad udostępnione będą akcjonariuszom w Dziale Organizacyjnym na zasadach i terminach określonych obowiązującymi przepisami.
kom espi mra
Źródło:PAP
