Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 44 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-11-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| JCAUTO | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na NWZA w dniu 07.12.2006 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd JC Auto S.A. przedstawia treść projektów uchwał, będących przedmiotem obrad NWZA Spółki zwołanego na dzień 07.12.2006 r. Uchwała nr …/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JC Auto S.A. z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana ……………………………………… Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano .............. głosów, ............ głosów było przeciwko podjęciu uchwały, .............. głosów wstrzymało się od głosowania. Uchwała nr …/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JC Auto S.A. z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JC Auto S.A. ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr …(……..) poz. ……….. z dnia ……………….. 2006 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano .............. głosów, ............ głosów było przeciwko podjęciu uchwały, .............. głosów wstrzymało się od głosowania. Uchwała nr …/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JC Auto S.A. z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie połączenia spółki Auto ABC Motoryzacja sp. z o.o. ze spółką. JC AUTO S.A. i zmiany Statutu Spółki Przejmującej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC Auto S.A. na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 10 Statutu Spółki uchwala co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JC AUTO S. A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką Auto ABC Motoryzacja sp. z o.o. z siedzibą w Piaskach (Spółka Przejmowana) na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na uzgodniony przez Zarządy obu łączących się spółek plan połączenia, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 198 (2543) z dnia 11 października 2006 r. pod pozycją 12397. Plan połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 Kodeksu spółek handlowych. § 3 Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca nie obejmuje własnych akcji w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będącej jej własnością. § 4 W związku z połączeniem się Spółek, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia Statut Spółki Przejmującej, poprzez dodanie w § 5 Statutu następujących zapisów: 62) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa – PKD 25,2 63) Produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego – PKD 26,12 Z 64) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale – PKD 28,51 Z, 65) Obróbka mechaniczna elementów metalowych – PKD 28,52 Z 66) Produkcja narzędzi – PKD 28,62 Z 67) Produkcja zamków i zawiasów – PKD 28,63 Z, 68) Produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni – PKD 28,75 A , 69) Produkcja pomp i sprężarek – PKD 29,12 Z, 70) Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych – PKD 29,23 Z, 71) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej, niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej – PKD 29,24 A, 72) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 29,24 B, 73) Produkcja izolowanych drutów i przewodów – PKD 31,30 Z, 74) Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych – PKD 31,40 Z, 75) Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych – PKD 31,50 Z, 76) Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 31,61 Z, 77) Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej – PKD 31,50 Z, 78) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej – PKD 33,20, 79) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych – PKD 33,20 B 80) Produkcja zegarów i zegarków – PKD 33,50, 81) Produkcja silników spalinowych ze spalaniem wewnętrznym stosowanych w pojazdach samochodowych – PKD 34,10 A, 82) Produkcja pasów bezpieczeństwa, drzwi i zderzaków do pojazdów samochodowych – PKD 34,30 B, 83) Produkcja mioteł, szczotek i pędzli – PKD 36,62 Z, 84) Sprzedaż detaliczna paliw – PKD 50,50 Z, 85) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 51,18 Z, 86) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD 51,42 Z, 87) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 51,84 Z, 88) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych – PKD 51,85 Z, 89) Sprzedaż hurtowa części elektronicznych – PKD 51,86 Z, 90) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji – PKD 51,87 Z, 91) Pozostała sprzedaż hurtowa – PKD 51,90 Z 92) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła – PKD 52,46 Z, 93) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach – PKD 52,50 Z, 94) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej – PKD 52,61 Z, 95) Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową – PKD 52,63, 96) Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 52,63 , 97) Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi – PKD 60,24, 98) Wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD 70,20 Z, 99) Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie – PKD 70,3, 100) Badania i analizy techniczne – PKD 74,30 Z. § 5 1. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały. 2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały. § 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano .............. głosów, ............ głosów było przeciwko podjęciu uchwały, .............. głosów wstrzymało się od głosowania. Uchwała nr …/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JC Auto S.A. z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JC Auto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 11 pkt 6 Statutu Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: STATUT SPÓŁKI JC Auto spółka akcyjna § 1. Firma spółki brzmi JC Auto spółka akcyjna. Spółka może także używać skrótu firmy: JC Auto S.A. § 2. 2.1 Założycielami spółki są: Jerzy Jacek Grabowiecki, Agnieszka Ewa Fijałkowska – Grabowiecka, Rafał Grabowiecki. 2.2 Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością JC Auto sp. z o.o. w trybie przewidzianym przez przepisy kodeksu spółek handlowych. 2.3 Spółka jest utworzona na czas nieograniczony. § 3. 3.1 Spółka może otwierać oddziały, tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. 3.2 Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. § 4. Siedzibą Spółki jest Warszawa. § 5. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych – PKD 50,10,A, 2. sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych – PKD 50,10,B, 3. obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych – PKD 50,20,A, 4. pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami mechanicznymi PKD – 50,20,B, 5. sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych - PKD 50,30,A, 6. sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych – PKD 50,30,B, 7. sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich – PKD 50,40,Z, 8. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – PKD 51,19,Z, 9. pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana – PKD 51,70,B, 10. sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych – PKD 51,43,Z, 11. sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych – PKD 52,45,Z, 12. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi – PKD 60,24,B, 13. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 70,12,Z, 14. badania i analizy techniczne – PKD 74,30,Z, 15. produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników – PKD 34,30,A, 16. działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych – PKD 51,12,Z, 17. sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych – PKD 51,41,Z, 18. sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych – PKD 51,51,Z, 19. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 51,55,Z, 20. sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych – PKD 51,64,Z, 21. pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana – PKD 51,70,A, 22. pozostała sprzedaż detaliczna w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 52,48, 23. towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi – PKD 60,24,A, 24. wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą – PKD 60,24,C, 25. magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach – PKD 63,12,C, 26. działalność kurierska – PKD 64,12,A, 27. leasing finansowy – PKD 65,21,Z, 28. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 65,23,Z, 29. produkcja wyrobów z papieru i tektury – PKD 21,2, 30. produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych – PKD 25,21,Z, 31. produkcja opakowań z tworzyw sztucznych – PKD 25,22,Z, 32. wydawanie książek – PKD 22,11,Z, 33. wydawanie gazet – PKD 22,12,Z, 34. pozostała działalność wydawnicza – PKD 22,15,Z, 35. reprodukcja nagrań wideo – PKD 22,32,Z, 36. reprodukcja komputerowych nośników informacji – PKD 22,33,Z, 37. produkcja wyrobów gumowych – PKD 25,1, 38. produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 25,24,Z, 39. produkcja wyrobów metalowych pozostała – PKD 28,75,B, 40. produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych – PKD 29,14,Z, 41. produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania danych – PKD 30,02,Z, 42. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 31,62,B, 43. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji profesjonalnego sprzętu radiowo-telewizyjnego oraz sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem – PKD 32,30,B, 44. działalność agencji obsługi nieruchomości – PKD 70,31,Z, 45. wynajem samochodów osobowych – PKD 71,10,Z, 46. wynajem pozostałych środków transportu lądowego – PKD 71,21,Z, 47. wynajem maszyn i urządzeń biurowych – PKD 71,33,Z, 48. wynajem pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 71,34,Z, 49. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego – PKD 72,10,Z, 50. działalność w zakresie oprogramowania – PKD 72,20,Z, 51. przetwarzanie danych – PKD 72,30,Z, 52. działalność związana z bazami danych – PKD 72,40,Z, 53. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących – PKD 72,50,Z, 54. pozostała działalność związana z informatyką – PKD 72,60,Z, 55. działalność rachunkowo-księgowa – PKD 74,12,Z, 56. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74,14, 57. działalność związana z organizacją targów i wystaw – PKD 74,84,A, 58. pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 74,84,B, 59. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 93,05,Z, 60. leasing operacyjny – PKD 71,34,Z, 61. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej – PKD 52,61,Z, 62. produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa – PKD 25,2, 63. produkcja szkła płaskiego obrobionego i wyrobów ze szkła płaskiego – PKD 26,12,Z, 64. obróbka metali i nakładanie powłok na metale – PKD 28,51 Z, 65. obróbka mechaniczna elementów metalowych – PKD 28,52 Z 66. produkcja narzędzi – PKD 28,62 Z 67. produkcja zamków i zawiasów – PKD 28,63 Z, 68. produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni – PKD 28,75 A, 69. produkcja pomp i sprężarek – PKD 29,12 Z, 70. produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych – PKD 29,23 Z, 71. produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej, niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej – PKD 29,24 A, 72. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 29,24 B, 73. produkcja izolowanych drutów i przewodów – PKD 31,30 Z, 74. produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych – PKD 31,40 Z, 75. produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych – PKD 31,50 Z, 76. produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 31,61 Z, 77. produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej – PKD 31,50 Z, 78. produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem działalności usługowej – PKD 33,20, 79. działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych – PKD 33,20 B 80. produkcja zegarów i zegarków – PKD 33,50, 81. produkcja silników spalinowych ze spalaniem wewnętrznym stosowanych w pojazdach samochodowych – PKD 34,10 A, 82. produkcja pasów bezpieczeństwa, drzwi i zderzaków do pojazdów samochodowych – PKD 34,30 B, 83. produkcja mioteł, szczotek i pędzli – PKD 36,62 Z, 84. sprzedaż detaliczna paliw – PKD 50,50 Z, 85. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 51,18 Z, 86. sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD 51,42 Z, 87. sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 51,84 Z, 88. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych oraz mebli biurowych – PKD 51,85 Z, 89. sprzedaż hurtowa części elektronicznych – PKD 51,86 Z, 90. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji – PKD 51,87 Z, 91. pozostała sprzedaż hurtowa – PKD 51,90 Z 92. sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła – PKD 52,46 Z, 93. sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach – PKD 52,50 Z, 94. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej – PKD 52,61 Z, 95. sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową – PKD 52,63, 96. sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 52,63, 97. transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi – PKD 60,24, 98. wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD 70,20 Z, 99. zarządzanie nieruchomościami na zlecenie – PKD 70,3, 100. badania i analizy techniczne – PKD 74,30 Z. Działalność koncesjonowana lub wymagająca zezwolenia zostanie podjęta po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia. § 6. 6.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.000.000 PLN (piętnaście milionów złotych). Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 15.000.000 PLN (piętnaście milionów złotych). 6.2 Kapitał zakładowy dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 5.000.000 oraz 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 2.500.000. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 2 PLN (dwa złote). 6.3 Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi lub akcjami na okaziciela. 6.4 W razie podwyższenia kapitału zakładowego akcjonariusze Spółki mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych. 6.5 Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela. 6.6 Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela zostanie dokonana na żądanie akcjonariusza, o ile to nie będzie kolidować z przepisami ustawowymi. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna. § 7. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. § 8. 8.1 Akcje Spółki mogą być umarzane jedynie za zgodą akcjonariusza, do którego należą. Warunkiem umorzenia akcji jest ich nabycie przez Spółkę. 8.2 W zamian za umarzane akcje Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. § 9. Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd. WALNE ZGROMADZENIE § 10. 10.1 Walne Zgromadzenie może skutecznie podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych akcji, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych, dla podjęcia określonych uchwał, wymagają określonej liczby obecnych akcji. 10.2 Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, siedzibie spółki lub Kajetanach. § 11. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy w zakresie: 1. rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielania absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; 2. podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat; 3. podejmowania uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych oraz kapitałów rezerwowych; 4. podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego; 5. powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej; 6. zmiany statutu Spółki; 7. rozwiązania i likwidacji Spółki; 8. określania zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 9. emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje; 10. rozpatrywania wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. § 12. 12.1 Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał. 12.2 Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia. § 13. Uchwały co do takich zmian statutu Spółki, które zwiększają świadczenia akcjonariuszy albo uszczuplają prawa przyznane poszczególnym akcjonariuszom osobiście, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą. § 14. 14.1 Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia są jawne. 14.2 Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych. Tajne głosowanie zarządza się ponadto na wniosek choćby jednego z obecnych lub reprezentowanych akcjonariuszy uprawnionych do głosowania. 14.3 Nabywanie lub zbywanie nieruchomości przez Spółkę nie wymaga podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie, natomiast wymagane jest podejmowanie w tych sprawach uchwał przez Radę Nadzorczą, zgodnie z treścią § 18 punkt(4). RADA NADZORCZA § 15. 15.1 W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do ośmiu członków. W tych granicach liczba członków Rady Nadzorczej w danej kadencji będzie ustalana na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Liczba członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji zostaje ustalona przy przekształceniu Spółki JC Auto sp. z o.o. w niniejszą Spółkę akcyjną, przy czym liczba ta może zostać zmieniona w przedziale od 5 do 8 członków na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 15.2 Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie za wyjątkiem członków pierwszego składu Rady Nadzorczej, którzy zostają powołani przy przekształceniu spółki JC Auto sp. z o.o. w niniejszą spółkę akcyjną. 15.3 Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję, mogą być ponownie wybierani na kolejne trzyletnie kadencje. § 16. 16.1 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach lub w trybie pisemnym – poprzez przesłanie listów. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się, na przykład poprzez rozmowy telefoniczne lub wideo-konferencje. Uchwały podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej będą powiadomieni o treści projektów takich uchwał. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się nie będzie możliwe podejmowanie uchwał w sprawach wyboru, odwołania i zawieszania w czynnościach Przewodniczącego oraz, jeżeli będzie powołany, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a także w sprawach wyboru, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu Spółki, jak również ustalania wynagrodzenia dla członków Zarządu. 16.2 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego. 16.3 Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. 16.4 Rada Nadzorcza powinna być zwoływana co najmniej trzy razy w roku obrotowym. 16.5 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście. § 17. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W wypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest przeważający. § 18. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy: 1. ocena rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz rocznych sprawozdań Zarządu w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; 2. podejmowanie wszelkich innych czynności przewidzianych przez niniejszy statut, obowiązujące przepisy prawne lub uchwały Walnego Zgromadzenia; 3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 4. wyrażanie zgody na zbywanie i nabywanie nieruchomości lub ich części, włącznie ze zbywaniem lub nabywaniem użytkowania wieczystego, jak również wyrażanie zgody na ustanawianie hipoteki lub służebności na nieruchomościach; 5. powoływanie biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki; 6. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu. ZARZĄD § 19. 19.1 W skład Zarządu Spółki wchodzi od jednego do pięciu członków. 19.2 Za wyjątkiem członków pierwszego składu Zarządu Spółki, którzy zostają wyznaczeni przy przekształceniu spółki JC Auto sp. z o.o. w niniejszą Spółkę, członkowie Zarządu Spółki, w tym także Prezes Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza będzie także ustalać liczbę członków Zarządu. 19.3 Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członek Zarządu lub cały Zarząd może być odwołany przed upływem kadencji Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję. § 20. 20.1 Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, niezastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. 20.2 Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją wobec władz, sądów, urzędów i osób trzecich, spełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień niniejszego statutu, obowiązujących regulaminów wewnętrznych Spółki oraz uchwał powziętych przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie. 20.3 Zarząd uchwala swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. § 21. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie. § 22. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. § 23. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę takiej zaliczki. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. § 24. 24.1 Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych, do którego przelewa osiem procent czystego zysku rocznego, aż do osiągnięcia jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na kapitał zapasowy Spółki wchodzą także środki zgromadzone na kapitale zapasowym spółki JC Auto sp. z o.o. zgodnie ze stanem z daty przekształcenia tej spółki w niniejszą Spółkę oraz środki pochodzące z innych źródeł przewidzianych przepisami prawa. 24.2 Spółka przejmuje kapitały rezerwowe spółki JC Auto sp. z o.o. istniejące w dacie przekształcenia tej spółki w niniejszą Spółkę. § 25. Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeżeli obowiązujące przepisy prawne nie będą wymagały zamieszczenia określonych ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia te Spółka będzie zamieszczać w dzienniku Rzeczpospolita. § 26. Przybliżona wartość wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających Spółkę w związku z jej utworzeniem, według ustalenia na dzień zawiązania Spółki, wynosi 57.000 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano .............. głosów, ............ głosów było przeciwko podjęciu uchwały, .............. głosów wstrzymało się od głosowania. Podstawa prawna: § 39. ust 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 z 2005 r. poz. 1744). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-23 | Skorbiłowicz Wiesław | spec. ds. administracyjno-prawnych | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
