Były analityk HSBC Herve Falciani, który ujawnił aferę podatkową zwaną "Swissleaks", został wypuszczony w czwartek z aresztu. We wtorek został zatrzymany w Madrycie, ponieważ szwajcarski sąd skazał go zaocznie na 5 lat więzienia za szpiegostwo przemysłowe.
Skandal zwany "Swissleaks" lub po prostu "HSBC" ujawnił praktyki szwajcarskiego oddziału tego banku - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - polegające na pomaganiu klientom z całego świata w ukrywaniu dochodów i unikaniu podatków.
W 2015 roku Falciani został skazany zaocznie przez szwajcarski sąd, ale hiszpański Krajowy Sąd Karny i Administracyjny (Audiencia Nacional) wypuścił go z aresztu; nakazał jednak nie opuszczać Hiszpanii.
Szwajcarski Federalny Departament Sprawiedliwości i Policji poinformował w czwartek, że skierował do władz Hiszpanii oficjalny wniosek w sprawie ekstradycji Falcianiego do Szwajcarii.
O zatrzymaniu Falcianiego poinformowało hiszpańskie MSW. Nastąpiło to we wtorek niedaleko madryckiego uniwersytetu, na którym miał wygłosić wykład pod tytułem "Kiedy mówienie prawdy jest heroiczne".
Oszustwa HSBC wyszły na jaw pod koniec 2008 roku, kiedy Falciani dostarczył francuskim władzom podatkowym kilkadziesiąt gigabajtów poufnych informacji, zawierających dane klientów tego banku z lat 2005-06.
HSBC nie tylko nie zgłaszał - powołując się na tajemnicę bankową - środków, jakie jego klienci lokowali na zagranicznych kontach, ale w niektórych wypadkach wręcz łamał prawo, czynnie pomagając im w ukrywaniu pieniędzy przed urzędami podatkowymi - podał portal BBC News.
Na listach klientów HSBC widnieją członkowie elit rządzących w Syrii, Egipcie i Chinach, a także ich krewni. Wykryto też powiązania z handlarzami diamentów i broni oraz grupami terrorystycznymi. HSBC przyznał się do złamania prawa i oświadczył, że zamknął konta kontrowersyjnych klientów.
Według Falcianiego jego działalność miała pomóc w ściganiu obywateli unikających płacenia podatków. Tzw. lista Falcianiego pozwoliła zidentyfikować ponad 127 tys. kont należących do 79 tys. klientów banku ze 180 krajów.
W 2012 roku Falciani został już aresztowany w Hiszpanii, jednak hiszpański Sąd Najwyższy nie zgodził się na jego ekstradycję, gdyż - jak ocenił - jego czyn nie stanowił przestępstwa według prawa hiszpańskiego.
ron/ fit/ kar/
