Raport bieżący nr 6/2002 Zarząd Zakładów Mebli Giętych Fameg Spółka Akcyjna, działając na podstawie Artykułu 399 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 23.1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2002 roku w siedzibie Spółki w Radomsku przy ulicy 11 Listopada 2, początek obrad: godzina 11.00.
Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd: a) sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2001 roku b) sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2001 rok 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: a) przyjęcia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2001 roku b) zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2001 r c) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków d) pokrycia straty za 2001 r. 9. Rozpatrzenie i podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2001 r. b) zatwierdzenia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2001r. c) pokrycia straty za rok 2001. d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku. e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2001 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późniejszymi zmianami), warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 6 czerwca 2002 r. do godziny 14.00 w siedzibie Spółki w Radomsku przy ulicy 11 Listopada 2, w Biurze Zarządu pok. 506 i nie odebranie go przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe, podlegające złożeniu w Spółce przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
kom emitent ewa/zdz
