Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-07-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| EUROMARK POLSKA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawiadomienie o terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Euromark Polska S.A. |
||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Na podstawie § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Euromark Polska S.A. informuje, że działając na podstawie § 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 2 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się dnia 21 sierpnia 2008 roku o godzinie 11:00 w Hotelu Hyatt Regency Warszawa przy ulicy Belwederskiej 23 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 01.03.2007 – 29.02.2008. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.03.2007 – 29.02.2008, zawierających wniosek w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.03.2007 – 29.02.2008. 8. Podjęcie uchwały o sposobie podziału zysku lub pokryciu straty. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.03.2007 – 29.02.2008. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.03.2007 – 29.02.2008. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.03.2007 – 29.02.2008. 12. Podjęcie uchwały w sprawie Oświadczenia Spółki o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. 13. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków. 14. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie przez akcjonariuszy w Biurze Zarządu Spółki w budynku Norway House, przy ul. Lwowskiej 19, 00-660 Warszawa, imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia, tj. do dnia 13 sierpnia 2008 r. do godz. 11.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Odpisy sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki i Sprawozdań Finansowych wraz z odpisem Sprawozdań Rady Nadzorczej oraz Opinii Biegłego Rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w terminie 15 dni przed dniem Zgromadzenia, natomiast odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem. Lista akcjonariuszy będzie wyłożona w Biurze Zarządu (adres powyżej) na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 10.30. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report no 8/2008 Date: 2008-07-25 Name of the Issuer: EUROMARK POLSKA S.A. Subject: Information on the date and agenda of the Ordinary General Shareholders Meeting of Euromark Polska S.A. Legal basis: Art. 56 clause 1 item 2 of the Regulation on Offering Contents of the report: Acting pursuant to par. 39 point 1 item 1 of the Decree of the Minister of Finance dated 19th October 2005 on current and interim information provided by the Issuers of securities, the Management Board of Euromark Polska S.A. hereby informs that pursuant to par. 402 of the Polish Commercial Companies Code (Kodeks Spółek Handlowych) and to par. 2 point 3 of the Company’s Regulations of General Shareholders Meeting, the Company’s Ordinary General Shareholders Meeting has been called and will take place on 21st August 2008 at 11.00 a.m. in Hyatt Regency Warsaw Hotel at ul. Belwederska 23 with a following agenda: 1. Opening of the Ordinary General Shareholders Meeting 2. Election of the Chairman of the Meeting. 3. Verification of legal correctness of calling the Meeting and its ability to pass legally valid resolutions. 4. Accepting the Agenda of the Meeting. 5. Consideration and acceptance of the Management Board Report for the financial year 01.03.2007 – 29.02.2008. 6. Consideration and acceptance of Supervisory Board Reports for the financial year 01.03.2007 – 29.02.2008., including adopting the resolution on granting a vote of acceptance to the Members of the Management Board of the Company. 7. Consideration and acceptance of the financial statement of the Company for the financial year 01.03.2007 – 29.02.2008. 8. Adopting the resolution on distribution of profit or covering loss. 9. Consideration and acceptance of the consolidated financial statement of the Company for the financial year 01.03.2007 – 29.02.2008. 10. Adopting resolutions related to granting a vote of acceptance to all Members of the Management Board individually for execution of their responsibilities in the financial year 01.03.2007 – 29.02.2008. 11. Adopting resolutions related to granting a vote of acceptance to all Members of the Supervisory Board individually for execution of their responsibilities in the financial year 01.03.2007 – 29.02.2008. 12. Adopting resolution related to the Company’s Statement on corporate governance rules application. Adopting resolution related to establishing the number of the Supervisory Board Members and appointing the Supervisory Board Members due to expiry of mandates of the existing Members. 13. Closing the Meeting. The Management Board of the Company informs that pursuant to art. 9 point 3 of the Regulation on Public Trading of Financial Instruments, participation in the Shareholders Meeting is conditioned by shareholders submitting to the Company’s Management Board Office located in Norway House at ul. Lwowska 19, 00-660 Warsaw an individual (nominal) deposit certificate issued by the company running the investment account, at least one week prior to the date of the Meeting, which is on 13th August 2008 until 11:00 a.m. Shareholders may participate in the Meeting and perform their voting right personally or by a proxy. Power of attorney should be provided in writing, otherwise invalid. Representatives of the legal persons are obliged to present current extracts of the respective registers, which clearly state their legal title to represent the given company. Person not mentioned in the extract should present proper power of attorney. Joint owners of shares are obliged to indicate a joint representation to participate in the Meeting. Copies of the Management Board Report and Financial Statements together with a copy of the Supervisory Board Report and Auditor’s Opinion shall be distributed among shareholders on demand 15 days before date of the Meeting, while copies of motions related to the Agenda will be available one week before the Meeting. List of shareholders will be displayed in the Company’s Management Board Office (address as stated above) 3 working days before the Meeting. Registration of the shareholders and distribution of voting cards shall begin on the day of the Meeting at the entrance to the meeting room at 10:30 a.m. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-07-25 | Tomasz Kosk | Wiceprzewodniczący Zarządu | |||
| 2008-07-25 | Marek Borowiecki | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
