Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-01-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CERSANIT | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cersanit S.A. na dzień 28.02.2008 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Cersanit S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cersanit S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy Al. Solidarności 36 w Kielcach w dniu 28 lutego 2008 r., o godz. 12.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie Porządku obrad; 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 700.000 złotych w drodze emisji warunkowej nie więcej niż 7.000.000 akcji serii E z przeznaczeniem dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych oraz w sprawie emisji 7 warrantów subskrypcyjnych; 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Cersanit S.A. z Opoczno S.A. realizowanej w drodze przeniesienie całego majątku Opoczno S.A na Cersanit S.A. zgodnie z Planem połączenia z dnia 17 grudnia 2007 r., ogłoszonym w MSiG z dnia 31 grudnia 2007 r. numer 252/2007, pod pozycją 16007, w tym podwyższenia kapitału zakładowego Cersanit S.A. o kwotę nie wyższą niż 1.131.309 i 20/100 złotych w drodze emisji nie więcej niż 11.313.092 akcji serii F; 8. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji i upoważnienia dla zarządu do wprowadzania do publicznego obrotu emisji akcji serii E i F; 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki; 11. Zamknięcie zgromadzenia. W związku z punktem 6 i 7 porządku obrad, dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie emisji warunkowej dla posiadaczy warrantów i połączenia Cersanit S.A. z Opoczno S.A., Zarząd Cersanit S.A. podaje się do wiadomości akcjonariuszy treść projektowanych zamian w statucie Cersanit S.A. z przytoczeniem postanowień dotychczas obowiązujących. 1. Zmiana § 6 ust. 1 Statutu Dotychczasowe brzmienie § 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 13.294.629 złotych i dzieli się na: a) 56.328.000 akcji serii A; b) 50.000.000 akcji serii B; c) 10.000.000 akcji serii C; d) 16.618.290 akcji serii D; o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja. Proponowane brzmienie: § 6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 14.425.938,20 złotych i dzieli się na: a) 56.328.000 akcji serii A; b) 50.000.000 akcji serii B; c) 10.000.000 akcji serii C; d) 16.618.290 akcji serii D; e) nie więcej niż 11.313.092 akcji serii F; o wartości nominalnej po 10 groszy każda akcja. 2. Zmiana zapisu § 6 statutu w ten sposób, że dotychczasowy ustęp 3 otrzymuje numer 4, zaś nowy ustęp 3 otrzymuje brzmienie: § 6.3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 700.000 (siedemset tysięcy) złotych i obejmuje nie więcej niż 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda. Z akcjami serii E nie są związane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki. Zarząd informuje, że w związku z proponowanymi powyżej zmianami Statutu Cersanit S.A. zmianie ulegną następujące paragrafy Statutu Cersanit S.A.: § 6 ust 1, dotychczasowy § 6 ust 3, który otrzyma oznaczenie § 6 ust. 4 oraz dodany zostanie nowy zapis § 6 ust 3. Sprawy organizacyjno-prawne: Zgodnie z art. 9 ust 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi [Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538] uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki przy Al. Solidarności 36 w Kielcach świadectwa depozytowe w przepisanej formie i treści, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21 lutego 2008 r do godz. 16.00 i nie odbiorą ich przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych w dniach 25 lutego 2008 r do 27 lutego 2008 r. w siedzibie Cersanit S.A przy Al. Solidarności 36 w Kielcach, na parterze wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zarząd Cersanit S.A. informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pełnomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w wyciągu. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Członkowie Zarządu i pracownicy Cersanit S.A. nie mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-01-22 | Mirosław Jędrzejczyk | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
