[2001/03/28 16:35] BANK BPH - Połączenie BPH SA i PBK S.A.
Zarząd Banku Przemysłowo-Handlowego SA przesyła raport bieżący (9/2001):
W nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 6/2001 z dnia 16 marca 2001 roku, Zarząd Banku Przemysłowo-Handlowego SA informuje, że w dniu 27 marca 2001 r. podpisał z Powszechnym Bankiem Kredytowym S.A. (zwanym dalej "PBK") "Porozumienie w sprawie podjęcia działań w celu połączenia banków" (zwane dalej "Porozumieniem").
Strony Porozumienia uważają, że Połączenie powinno zostać przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku PBK na BPH w zamian za akcje, które BPH wyda akcjonariuszom PBK (dalej "Połączenie"). Połączenie uzależnione będzie od podjęcia uchwał w przedmiocie Połączenia BPH i PBK przez walne zgromadzenia akcjonariuszy obu banków, a także od uzyskania wszelkich zgód i zezwoleń wymaganych w związku z Połączeniem. Akcje wyemitowane przez BPH w związku z Połączeniem zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego.
Porozumienie określa podstawowe zasady Połączenia, a także zasady i warunki współdziałania PBK oraz BPH w zakresie przygotowania planu Połączenia, o którym mowa w art. 498 Kodeksu spółek handlowych oraz przeprowadzenia Połączenia.
Planowane Połączenie zostanie dokonane na podstawie rocznych sprawozdań finansowych obu banków, sporządzonych na dzień 31 grudnia 2000 r. oraz na podstawie wyników finansowej analizy banków.
Zarządy obu banków złożą wniosek o wpis Połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych zgód i zezwoleń.
PBK i BPH są bankami uniwersalnymi, zajmującymi się kompleksową obsługą firm państwowych i prywatnych, samorządów lokalnych oraz ludności. Oba banki prowadzą działalność kredytową, rozliczeniową i depozytową, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
BPH i PBK należą do jednej grupy kapitałowej. Inwestorem strategicznym w BPH jest Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (zwany dalej "HVB"), a w PBK - Bank Austria AG, będący spółką w 100% zależną od HVB. Przez połączenie PBK i BPH, grupa kapitałowa HVB zmierza do utworzenia w Polsce wiodącego banku uniwersalnego, posiadającego możliwość szerokiego dostępu do doświadczeń oraz uzyskania wsparcia ze strony grupy HVB, przy jednoczesnym zachowaniu polskiego charakteru banku.
Zdaniem Zarządu BPH Połączenie jest w pełni uzasadnione ekonomiczne. Połączenie wzmocni pozycję połączonego banku oraz rozszerzy jego rynek zbytu. Zapewni również konkurencyjność banku w stosunku do innych banków, w tym w stosunku do banków należących do innych zagranicznych grup bankowych obecnych na polskim rynku. Połączenie spowoduje również podniesienie poziomu obsługi zarówno klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych, przez utworzenie jednolitej grupy produktów i usług bankowych (w tym bankowości elektronicznej) powszechnie dostępnych dla klientów w ramach połączonej sieci banków. Połączenie obu banków umożliwi ponadto zwiększenie efektywności działania oraz pozwoli na oszczędności w zakresie kosztów działalności obu połączonych banków oraz zwiększy skuteczność marketingu. Przeprowadzenie Połączenia umożliwi wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania, co w efekcie usprawni działalność banku po połączeniu. Korzyści z utworzenia silnego podmiotu na bazie BPH i PBK, którego akcje pozostałyby przedmiotem obrotu giełdowego, odniosą inwestorzy, a także klienci i pracownicy obu banków.
Podstawa prawna: RRM § 4 ust. 1 pkt 22
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-03-28 Joseph Wancer Prezes Zarządu
