Rząd Andory poinformował w środę, że we wtorek państwo przejęło kontrolę na bankiem Banca Privada d'Andorra (BPA) oskarżonym przez ministerstwo finansów USA o pranie pieniędzy, należących między innymi do organizacji przestępczych z Chin, Rosji i Wenezueli.
Rząd Andory zapewnił klientów BPA, którym kieruje obecnie dwóch przedstawicieli regulatora rynku finansowego, czyli Krajowego Instytutu Finansów Andory (INAF), że ich depozyty są bezpieczne, a bankowi nie grozi utrata płynności.
Szefowa INAF Maria Cosan powiedziała podczas środowej konferencji prasowej, że "śledztwo ograniczone jest do jednego, konkretnego banku i nie powinno budzić wątpliwości, co do całego sektora bankowego Andory".
Zobacz także
Reuters przypomina, że położone w Pirenejach maleńkie księstwo Andory jest znanym rajem podatkowym.
Cosan powiedziała dziennikarzom, że sąd prowadzi już od pewnego czasu dochodzenie w sprawie praktyk BPA; pytana o to, dlaczego INAF właśnie teraz przejął kontrolę nad bankiem, odparła, że ma to związek "ze stosunkami międzynarodowymi".
"Stany Zjednoczone to Stany Zjednoczone, nie zawsze istnieje logiczne i naukowe wyjaśnienie metod ich działania" - dodała szefowa INAF.
Również bank centralny Hiszpanii przejął zarządzanie w hiszpańskiej filii BPA, czyli Banco de Madrid, uzasadniając swoją decyzję raportem działu ds. przestępstw finansowych resortu finansów USA, który uznał BPA za "zagraniczną instytucję podejrzaną o pranie pieniędzy".
Amerykańskie ministerstwo poinformowało, że BPA pomógł między innymi wyprowadzić około 2 mld dol. z wenezuelskiego państwowego giganta naftowego Petroleos de Venezuela SA. Ponadto bank zaangażowany jest we współpracę z organizacjami przestępczymi w Rosji i Chinach, a także "inną działalność przestępczą".
Szef rządu Andory Antoni Marti Petit również poinformował w środę media o przejęciu kontroli nad BPA, lecz odmówił podania szczegółów i odpowiedzi na pytania.
Podkreślił jednak, że ma nadzieję, iż sektor bankowy Andory, który jest solidny i ma dobrą reputację, zdoła ją zachować dzięki krokom, jakie podjęły władze, by wyjaśnić zarzuty wobec BPA.
Jak podaje agencja AP, zarząd BPA jak dotąd odmawiał komentarza i odpowiedzi na pytania, jednak wydał oświadczenie, w którym zapewnia, że władze banku wszczęły wewnętrzne dochodzenie i współpracują z władzami.(PAP)
fit/ kar/
