Organy nadzoru prowadzą postępowania przeciw BOŚ Bankowi. Do prokuratury trafiły też zawiadomienia w tej sprawie - informuje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna".
Dziennik przypomina, że od blisko dwóch lat funkcjonuje nowa ustawa o AML (anti-money laundering – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu). "Wcześniej walka z tym procederem przez generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF) była oceniana krytycznie. Jej skuteczność była niska. Nowe przepisy miały to zmienić" - pisze "DGP".
Gazeta informuje, że obecnie w związku z praniem pieniędzy toczą się dwa postępowania przeciwko BOŚ - prowadzi je obok GIIF również Komisja Nadzoru Finansowego, a ich celem jest nałożenie na bank kary administracyjnej.
"Obie instytucje złożyły w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury z podejrzeniem popełnienia przestępstwa" – mówi informator "DGP". W gazecie czytamy, że zarówno nadzór, jak i generalny inspektor odmówiły komentarza w tej sprawie, zasłaniając się tajemnicą.
Jak pisze "DGP", gazecie udało się jednak potwierdzić w Prokuraturze Krajowej, że postępowanie jest i trafiło na Śląsk.
"Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie. Z uwagi na jego dobro na obecnym etapie prokuratura nie udziela informacji o biegu postępowania” – czytamy w odpowiedzi PK na pytania "DGP".
Gazeta podkreśla, że BOŚ Bank jest pośrednio kontrolowany przez Skarb Państwa. Wskazuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma 58,05 proc. udziałów w kapitale zakładowym, 8,61 proc. należy do Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw z PFR TFI, a 5,54 proc. posiada Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. W wolnym obrocie giełdowym jest 27,8 proc. akcji.
"Afera jest duża i nie chodzi o pranie milionów złotych, ale znacznie wyższe kwoty. Na przełomie września i października ubiegłego roku pojawiła się informacja, że w tej sprawie interweniowały służby ze Stanów Zjednoczonych, prosząc, aby polska strona zajęła się praniem pieniędzy z wykorzystaniem BOŚ Banku" – twierdzi informator "DGP".(PAP)
kkr/ amac/
