Marek Bartnicki, Sławomir Strojny, Wiktor Wągrodzki, Michał Kołpa s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa 4 00-362 Warszawa Śródmieście, zwanego dalej: „Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:
1)Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5)Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6)Przedstawienie i rozpatrzenie:
a)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
b)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
c)sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
d)wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.
7)Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
c)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
d)pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
e)udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
8)Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
a)podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 13 )
b)podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 16 )
c)podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 17 )
d)podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 18 )
e)podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 19 )
f)podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 21a )
g)podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 23 )
h)podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 23a )
i)podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 25 )
j)podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 26a )
k)podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki (§ 29 )
l)podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki ( zmiany redakcyjne).
9)Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
11)Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12)Wolne głosy i wnioski.
13)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.4mobility.pl.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
| Załączniki |
| 20190521_171055_0000119947_0000111662.pdf |
| 20190521_171055_0000119947_0000111663.pdf |
| 20190521_171055_0000119947_0000111664.pdf |
| 20190521_171055_0000119947_0000111665.pdf |
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
