Spółka, która ze względu na film o tej samej nazwie, może się wielu bardziej kojarzyć z hollywoodzką produkcją, trafiła dziś na listę ostrzeżeń KNF. Iron Eagle, bo o nim mowa, to call center, które miało nielegalnie zajmować się działalnością maklerską. Czy to kolejni „łowcy jeleni”?
Iron Eagle sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie został umieszczony na liście ostrzeżeń publicznych KNF w związku podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF). Jak poinformowano, przewodniczący KNF przystąpił w ten sposób do postępowania, które zostało zainicjowane jeszcze przez inny podmiot.
Kolejni „łowcy jeleni”?
Póki co postępowanie się jeszcze toczy, choć można już domniemywać o jaką nielegalną działalność spółkę się podejrzewa. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Iron Eagle jest zwykłym call center, jak doświadczenie pokazuje, wiele tego typu spółek „nagania” jednak w ten sposób niedoświadczonych inwestorów na ryzykowne transakcje na rynkach finansowych. I oczywiście dzieje się to bez wymaganej zgody Komisji Nadzoru Finansowego. O tym, jak wygląda tak zwana operacja „golenia frajera”, pisał w artykule „Łowcy foreksowych jeleni” Marcin Goralewski z „Pulsu Biznesu”. Inną posądzaną o podobną działalność spółką jest m.in. Eubi Investment, która na liście ostrzeżeń obecne jest już od wielu miesięcy.
Według SIC innej klasyfikacji spółek stworzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych spółka ta ma się natomiast zajmować „komercyjnymi badaniami niefizycznymi”.
Z KRS można się ponadto dowiedzieć, że Iron Eagle powstało w maju 2015 roku, a jej właścicielami są osoby o zagranicznie brzmiących nazwiskach (prawdopodobnie izraelskich). Prezesem zarządu jest bowiem Rabi Hagai Haviv, a jej wiceprezesami są Simon Yohanan Yoni, Hezkia Sharon Haim oraz Hamami Regev. Cały podany zarząd posiada także udziały w tej spółce.
Czym jest lista ostrzeżeń publicznych KNF
Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których KNF zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.
Na liście, oprócz nazwy podmiotu podejrzanego o przestępstwo, z biegiem czasu zamieszczana jest także informacja o przebiegu postępowania. Może to być wzmianka o prawomocnej odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego albo o prawomocnym umorzeniu postępowania przygotowawczego, a w przypadku wniesienia aktu oskarżenia wzmianka o prawomocnym orzeczeniu sądu.
Wszystko o liście ostrzeżeń publicznych KNF
