Zaradzić przestępstwom

2001-04-12 14:06

publikacja
2001-04-12 14:06

Rada została powołana przez ministra finansów jako organ doradczy przy realizacji ustawy z 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. „Powołanie rady jest kluczowe dla właściwego funkcjonowania instytucji Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zajmowania się działaniami, które noszą znamiona nielegalności" - powiedział minister Bauc. "Jest to etap na drodze zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym szczególnie przestępczości finansowej" - dodał obecny na inauguracji wicepremier Longin Komołowski. Ustawa stworzyła urząd Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), który jest powoływany przez ministra finansów. Generalny Inspektor ma prowadzić działania zmierzające do gromadzenia informacji i przeciwdziałania legalizacji środków finansowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. "Różne źródła wskazują na to, że rocznie legalizuje się w Polsce od 3 do 8 mld USD. Jednak nikt obecnie nie jest w stanie oszacować dokładnie kwoty pochodzącej z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, stąd waga problemu, którym zajmie się rada. Polska dopiero zaczyna budować instytucję wywiadu gospodarczego" - powiedział Ireneusz Wilk, generalny inspektor informacji finansowej. Rada składa się z dziewięciu członków, będących m.in. specjalistami prawa karnego, przedstawicielami banków, policji, Urzędu Ochrony Państwa. "Mam nadzieję, że skład rady oraz eksperci i konsultanci współpracujący z nią gwarantują, że nie będzie to twór papierowy" - powiedział Wilk.

Źródło:

Zaradzić przestępstwom

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Powiązane: Nowe technologie

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki