THE DUST S.A.: Uzgodnienie i podpisanie planu połączenia The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu poprzez przejęcie całego majątku przez Savicon sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-08-31

Skrócona nazwa emitenta

THE DUST S.A.

Temat

Uzgodnienie i podpisanie planu połączenia The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu poprzez przejęcie całego majątku przez Savicon sp. z o.o. z siedzibą w Wólce Kosowskiej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd The Dust S.A. („Spółka", „Emitent”) informuje, że 31 sierpnia 2026 r. Zarząd Spółki oraz Zarząd Savicon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Kosowskiej, ul. Krzywa nr 1, 05-552 Wólka Kosowska, nr KRS 0001171330 („Spółka Przejmowana”) uzgodniły i podpisały plan połączenia dotyczący połączenia Emitenta ze Spółką Przejmowaną, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę („Plan Połączenia”). Plan Połączenia został sporządzony zgodnie z art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („K.s.h.”).

Połączenie Spółki nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 K.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (łączenie się przez przejęcie). Zgodnie z art. 493 § 2 K.s.h. Połączenie nastąpi z dniem połączenia, tj. z chwilą wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki.

Plan Połączenia, wraz z załącznikami w postaci projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, projektu zmian statutu Spółki Przejmującej, ustalenia wartości majątku Spółki i Spółki Przejmowanej, a także informacji o stanie księgowym Emitenta oraz Spółki Przejmowanej, a także sprawozdanie Zarządu Spółki uzasadniające połączenie stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd Emitenta informuje, że Plan Połączenia wraz z załącznikami oraz sprawozdanie uzasadniające połączenie są również dostępne w zakładce „DLA INWESTORÓW > Plan połączenia” na stronie internetowej Spółki, znajdującej pod adresem: https://thedust.pl/.

O realizacji kolejnych istotnych etapów procesu połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną, w tym o otrzymaniu opinii biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia, Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje w formie kolejnych raportów bieżących.

Załączniki

Plik

Opis

The Dust_Savicon_plan połączenia_signed_THD_SVC.pdf

Plan połączenia

The Dust_Sprawozdanie uzasadniające połączenie_signed_THD.pdf

Sprawozdanie uzasadniające

THE DUST SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

THE DUST S.A.

Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-266

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Wyspa Słodowa

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-08-31

Dawid Muszkiet

Prezes Zarządu