Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 30 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-10-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ŚWIECIE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| RB 30/2009 w sprawie zmiany porządku obrad oraz projektu uchwały NWZA zgłoszonej przez akcjonariusza na podstawie art.401§1 Ksh | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Mondi Świecie S.A., wypełniając obowiązek wynikający z art. 401§2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza zmianę w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 20 listopada 2009 r. polegającą na wprowadzeniu w porządku obrad punktu dotyczącego wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mondi Świecie S.A. Zmiana porządku obrad Zgromadzenia została wprowadzona na żądanie Framondi N.V., akcjonariusza reprezentującego 66% kapitału zakładowego Mondi Świecie S.A., przedstawione Zarządowi Mondi Świecie S.A. na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Żądanie to, wraz z załączonym do niego projektem uchwały Zgromadzenia, będzie niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Mondi Świecie S.A. pod adresem: www.mondigroup.pl_Ład Korporacyjny_Walne Zgromadzenie w zakładce Projekty uchwał akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd Mondi Świecie S.A. informuje, że zgoda na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa związana jest z zawarciem przez Spółkę umów kredytowych dotyczących konsolidacji bieżącej struktury finansowania; opisanych w raporcie bieżącym nr 29 z dnia 30.10.2009 r. Zmieniony porządek obrad Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian Statutu Mondi Świecie S.A. b) Regulaminu Walnych Zgromadzeń Mondi Świecie S.A. c) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu d) wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mondi Świecie S.A. 6. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. 7. Zamknięcie obrad. W załączeniu: projekt uchwały. Projekt Uchwały nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mondi Świecie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 10 Statutu Mondi Świecie S.A. uchwala, co następuje: 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (zastawy rejestrowe oraz hipoteki) na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Mondi Świecie S.A. ("Spółka"), w celu zabezpieczenia wierzytelności banków wynikających z następujących umów kredytu oraz na zasadach i warunkach określonych w tych umowach: (1) Umowy Kredytu Odnawialnego Wielowalutowego (w oryginale angielskim "Multicurrency Revolving Facilities Agreement") do maksymalnej kwoty kapitału PLN 225,000,000, która zostanie zawarta pomiędzy Spółką a ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Bank PEKAO S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. z możliwością zwiększenia do PLN 300,000,000 poprzez przystąpienie do Umowy kolejnego Banku; (2) Umowy Kredytu Gwarantowanego (w oryginale angielskim "Guarantee Facility Agreement") z dnia 30 czerwca 2008 r., do maksymalnej kwoty kapitału PLN 521,782,800, w brzmieniu które będzie obowiązywać po dokonaniu jej zmiany i ujednoliceniu, dokonanej pomiędzy Spółką oraz między innymi ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Bank Polska Kasa Opieki S.A. i Raiffeisen Zentralbank Österreich AG. 2. Wskazane wyżej ograniczone prawa rzeczowe mogą zostać ustanowione w każdym czasie obowiązywania wyżej wskazanych umów kredytu oraz na rzecz banków, które w danym czasie będą stronami danej umowy kredytu. 3. Zgoda na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych wskazanych w punkcie 1 obejmuje zarówno ustanowienie, jak i wykonanie wszelkich uprawnień wynikających z treści dokumentów na mocy których powyższe ograniczone prawa rzeczowe będą ustanowione, a w szczególności obejmuje zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ramach egzekucji z zastawu rejestrowego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| To fulfill the duty arising out of art. 401§2 of the Commercial Companies Code, the Management Board of Mondi Świecie S.A. hereby announces that the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (EGM) convoked to be held on 20 November 2009 was changed by placing the following item in the agenda of the EGM: Consent for establishment of the limited rights in rem on the enterprise or organized part of the enterprise of Mondi Świecie S.A. The agenda of the EGM was changed at the request submitted by Framondi N.V., a shareholder of the Company representing 66% of the share capital of the Company, to the Management Board of Mondi Świecie S.A., pursuant to Art. 401§ 1 of the Commercial Companies Code. Such request and attached draft resolution of the EGM may be downloaded from the Company’s webpage: www.mondigroup.pl at Corporate Governance_Annual General Meetings_ Resolutions proposed by shareholders. At the same time, the Management Board of Mondi Świecie S.A. informs that the consent for establishment of the limited rights in rem on the enterprise or organized part of the enterprise of Mondi Świecie S.A. is necessary in connection with the Company’s entering into credit agreements, which is related to the consolidation of the current financing structure; as described in current report no. 29 dated as of 30 October 2009. Amended Agenda: 1. Opening of the Meeting and appointment of the Chairman of the Meeting. 2. Acknowledgement that the Meeting was properly convened and that it is empowered to adopt resolutions. 3. Election of the Scrutiny Committee. 4. Adoption of the Agenda of the Meeting. 5. Adoption of the resolutions regarding: a) amendments to the Company’s Statute, b) the Rules of Procedure of General Meetings of the Companyc) authorising the Supervisory Board to determine the unified text of the amended Statute,d) consent for establishment of the limited rights in rem on the enterprise or organized part of the enterprise of Mondi Świecie S.A. 6. Determining a number of Supervisory Board Members and changes in the composition of the Supervisory Board of the Company. 7. Closing of the Meeting. The draft resolution requested by the Shareholder is attached hereto. Resolution No. [ ] of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Mondi Świecie S.A. dated November 20, 2009 regarding consent for establishment of the limited rights in rem on the enterprise or organized part of the enterprise of Mondi Świecie S.A. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Mondi Świecie S.A., acting pursuant to article 393 item 3 of the Commercial Companies Code and § 30 section 1 item 10 of Mondi Świecie S.A.' Statute, resolves as follows: 1. It gives its consent for establishment of the limited rights in rem (registered pledges and mortgages) on the enterprise or organized part of the enterprise of Mondi Świecie S.A. (the "Company") in order to secure the claims of the banks resulting from the following facilities agreements and under the terms and conditions set forth in these agreements: (1) Multicurrency Revolving Facilities Agreement, up to the maximum principal amount of PLN 225,000,000, to be executed between the Company and ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Bank PEKAO S.A. and Raiffeisen Bank Polska S.A., with the possibility of extension up to PLN 300,000,000 through accession to the Agreement of another Bank; (2) Guarantee Facility Agreement dated June 30, 2008, up to the maximum principal amount of PLN 521,782,000, in wording to be in force after its amendment and restatement, made between the Company and among the others ABN AMRO Bank (Polska) S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Bank Polska Kasa Opieki S.A. and Raiffeisen Zentralbank Österreich AG. 2. The mentioned above limited rights in rem may be established in any time of binding force of the mentioned above facilities agreements and for the benefit of the banks, that in given time will be a parties to the given facility agreement. 3. The consent for the establishment of the limited rights in rem set forth in section 1 covers either establishment as well as performance of any and all rights resulting from the content of documents on the basis of which the mentioned above limited rights in rem shall be established, and in particular consent for transfer of the organized part of the enterprise through enforcement from the registered pledge. 4. The resolution shall enter into force as of the date of its adoption. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-10-30 | Maciej Kunda | Prezes Zarządu | |||
| 2009-10-30 | Adam Mrzygłód | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
