Spis treści:
Spis załączników:
RB_15-2009_ang..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_15-2009_Kandydat_na_Czlonka_RN_Mondi_Swiecie_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_15-2009_The_candidate_for__Supervisory_Board_Member_of_Mondi_Swiecie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
RB_15-2009_ang..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_15-2009_Kandydat_na_Czlonka_RN_Mondi_Swiecie_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_15-2009_The_candidate_for__Supervisory_Board_Member_of_Mondi_Swiecie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2009 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-03-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ŚWIECIE | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| RB 15/2009 w sprawie treści projektów uchwał ZWZA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Mondi Świecie S.A. przesyła projekty uchwał objętych porządkiem obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (3.04.2009 r.) wraz uzasadnieniami oraz informację na temat kandydata zgłoszonego do Rady Nadzorczej Spółki. Projekt Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2008 rok. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2008 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2008, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2008, c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r., e) podziału zysku. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad. Projekt Uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Spółki oraz zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok 2008 zawierające: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.906.172.438,70 (słownie: jeden miliard dziewięćset sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 70/100) złotych, b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 143.192.174,78 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery 78/100) złote, c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 86.323.515,95 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset piętnaście 95/100 złotych, d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 20.892.702,84 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwa 84/100) złote, e) noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające. Projekt Uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2008 rok. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust.4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. uchwala się, co następuje: Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie za rok 2008 oraz zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok 2008 zawierające: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.881.448.552,29 (słownie: jeden miliard osiemset osiemdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa 29/100) złote, b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 141.196.855,04 (sto czterdzieści jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć 04/100 złotych, c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 84.328.195,95 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć 95/100 złotych, d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 36.009.406,93 (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięć tysięcy czterysta sześć 93/100 ) złotych, e) dodatkowe informacje i objaśnienia. Projekt Uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Maciejowi Kunda, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Projekt Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Tomaszowi Katewiczowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Projekt Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Adamowi Mrzygłodowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Projekt Uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Florianowi Stockert, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Projekt Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Janowi Żukowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Projekt Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Peter Oswald, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Projekt Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Peter Machacek, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku. Projekt Uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Jarosławowi Kurznik, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Projekt Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art.393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Ryszardowi Gackowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku. Projekt Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Franz Hiesinger, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku. Projekt Uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Gerhard Kornfeld, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku. Projekt Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Karolowi Mergler, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku. Projekt Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Kurt Mitterboeck, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku. Projekt Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie podziału zysku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Zysk netto Spółki za 2008 r. w wysokości 143.192.174,78 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysięcy sto siedemdziesiąt cztery 78/100) złotych przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. ________________ Uzasadnienie podziału zysku: Powodem decyzji i propozycji Zarządu Spółki nie wypłacania dywidendy jest kontynuowanie przez Spółkę inwestycji w budowę nowej maszyny papierniczej MP7 w trudnej sytuacji rynkowej. Projekt Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do wiadomości rezygnację Pana Kurta Mitterboeck z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Ladimir Enore Pellizzaro. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ______________ Uzasadnienie kandydatury: Pan Ladimir Enore Pellizzaro zdobył bogate doświadczenie w zakresie przemysłu celulozowo-papierniczego pracując w wielu zakładach, w tym m.in. w latach 1990-2005 w Mondi. Zajmował różne stanowiska w obszarach technicznym, zarządzania zakładami oraz zarządzania projektami. Był Członkiem Rady Nadzorczej Mondi Świecie w okresie od 5.04.2000 r. do 28.06.2005 r. W styczniu 2009 roku powrócił do pracy w Grupie Mondi na stanowisko dyrektora technicznego Grupy Mondi. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RB 15-2009 ang..pdf RB 15-2009 ang..pdf | Current report no. 15/2009 - english version | ||||||||||
| RB 15-2009 Kandydat na Członka RN Mondi Świecie S.A..pdf RB 15-2009 Kandydat na Członka RN Mondi Świecie S.A..pdf |
Informacja - kandydat na Członka Rady Nadzorczej | ||||||||||
| RB 15-2009 The candidate for Supervisory Board Member of Mondi Świecie.pdf RB 15-2009 The candidate for Supervisory Board Member of Mondi Świecie.pdf |
The candidate for Supervisory Board Member of Mondi Świecie - english version | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-03-19 | Adam Mrzygłód | Członek Zarządu | |||
| 2009-03-19 | Jan Żukowski | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
