SONEL S.A.: Aktualizacja ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sonel S.A. na dzień 29 maja 2026 r. wraz ze skorygowanym porządkiem obrad i poprawnymi załącznikami..

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

K

Data sporządzenia:

2026-05-06

Skrócona nazwa emitenta

SONEL S.A.

Temat

Aktualizacja ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sonel S.A. na dzień 29 maja 2026 r. wraz ze skorygowanym porządkiem obrad i poprawnymi załącznikami..

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Sonel S.A. informuje, iż w stosunku do pierwotnie ogłoszonego porządku obrad dokonano aktualizacji kolejności punktów i ich kompletności, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej.

W załączeniu również aktualna treść Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach. Zmiana tego załącznika wynika z konieczności usunięcia błędu pisarskiego (oczywistej omyłki) w treści Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2025, polegającego na błędnym wskazaniu funkcji osób podlegających raportowaniu. Korekta ma charakter techniczny i nie wpływa na pozostałe parametry finansowe oraz merytoryczne dokumentu.

Zaktualizowany jest także wzór pełnomocnictwa.

W załączeniu Zarząd Sonel SA publikuje także Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sonel S.A. z działalności w roku 2025.

Zaktualizowana treść ogłoszenia przedstawia się następująco:

Zarząd Spółki SONEL S.A z siedzibą w Świdnicy, działając na art. 399 § 1, art. 4021§ 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A na dzień 29 maja 2026 r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. Wokulskiego 11. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych:

a. sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

c. sprawozdania Zarządu z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2025 roku

7. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2025.

8. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2025.

9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu SONEL S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2025

10. Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej SONEL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2025 roku

11. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a. oceny sytuacji Spółki za rok 2025 w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza SONEL S.A. podejmowała w celu dokonania tej oceny,

b. sprawozdania Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2025,

c. sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej SONEL S.A. za 2025 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku,

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.,

14. Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2025 roku;

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025;

16. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2025,

18. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach SONEL S.A. za rok 2025”.

19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu SONEL S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025.

20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025.

21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej;

22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

23. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

24. Wybór oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki, zgodnie z § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje:

1) Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych.

2) Projekty uchwał WZA

3) Pełnomocnictwo WZA

4) Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A za rok 2025

5) Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sonel S.A. z działalności w roku 2025

6) Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2025 rok

Zarząd SONEL S.A. oświadcza, że Rada Nadzorcza, na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu SONEL S.A. oraz zgodnie z zasadą 4.7 „Dobrych praktyk Spółek notowanych na GPW 2021", pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., które odbędzie się w dniu 29 maja 2026 r., za wyjątkiem uchwał dotyczących absolutoriów dla członków Rady Nadzorczej. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia na stronie Internetowej Spółki pod adresem: www.sonel.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenie.

Załączniki

Plik

Opis

OGZOZWZA2026.pdf

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych.

formularz.pdf

Pełnomocnictwo WZA

UCHWALY.pdf

Projekty uchwał WZA

SPRNOW.pdf

Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A za rok 2025

wniosekpozysku.pdf

Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za 2025 rok

SzDRNza2025.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Sonel S.A. z działalności w roku 2025

SONEL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SONEL S.A.

Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

58-100

Świdnica

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Stanisława Wokulskiego

(ulica)

(numer)

(74) 85 83 800

(74) 85 83 809

(telefon)

(fax)

sonel@sonel.pl

www.sonel.pl

(e-mail)

(www)

8840033448

890236667

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-06

Tomasz Wiśniewski

Prezes Zarządu

2026-05-06

Tomasz Hodij

Wiceprezes Zarządu